本公司及监事会总共成员担保新闻披露的实质可靠、确实和完备，没有伪善 纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第二届监事会第十八次聚会于 2024年 1月 14日以电子邮件式样发出通告，聚会于 2024年 1月 17日正在公司 12楼聚会室，以现场贯串同信式样召开。本次聚会由监事会主席成君先生主办，聚会应出席监事 3人，现实出席监事 3人，此中监事匡常花姑娘精密机械、刘家龙先生以通信式样列入，董事会秘书列席聚会，聚会召开适宜相合执法、行政准则雷竞技RAYBET、部分规章、标准性文献和《公司章程》的章程。

　　为适应上市公司高端创造繁荣需求，踊跃拓展工业母机范畴营业结构，监事会赞同通过与拉拢投资人珠海格杰投资基金协同企业（有限协同）配合以现金格式收购哈挺严紧板滞（嘉兴）有限公司、哈挺机床（上海）有限公司、万氏（大连）机床有限公司（以下简称“哈挺中国”）及合连营业与授权雷竞技RAYBET。同时赞同授权公司董事长或董事长指定的授权代庖人遵照本次生意现实境况执掌相合交割手续，并代表上市公司订立执掌合连手续所需合同、赞同及其他执法文献。

　　全部实质详见公司正在指定新闻披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上披露的《珠海博杰电子股份有限公司合于与拉拢投资人配合收购资产的通告》。

　　公司董事会政策委员会于 2024年 1月 14日召开了第二届董事会政策委员会第五次聚会对本议案实行了当真审核，揭晓了赞同主见。

　　公司独立董事于2024年1月14日召开了2024年独立董事第一次特领聚会，经总共独立董事划一赞同，审议通过了该议案，并赞同将该议案提交公司董事会审议。

　　2、审议通过《合于控股子公司（拟设立）向银行申请并购贷款并担当公司现实职掌人供应担保的议案》雷竞技RAYBET。

　　遵照前述生意的生意布置和资金就寝需求，监事会赞同公司控股子公司SPV2（拟设立）拟向银行申请金额为不赶上群多币 4.5亿元的并购贷款，用于支出 SPV2收购哈挺中国股权的局限对价款，贷款限期不赶上 60个月，并由公司控股股东、现实职掌人王兆春先生雷竞技RAYBET、付林先生及成君先生供应无偿担保。同时赞同授权公司董事长或董事长指定的授权代庖人遵照公司现实境况执掌相合贷款及质押手续，并代表公司订立执掌贷款手续所需合同、赞同及其他执法文献。

　　上述合系担保公司及控股子公司 SPV2（拟设立）均无需支出担保费，不存正在损害上市公司及总共股东优点的情况。鉴于王兆春先生、付林先生及成君先生供应担保均未收取担保用度，属于上市公司片面取得优点且不支出对价、不附任何仔肩的生意，遵照《深圳证券生意所股票上市法例》可宽免提交股东大会审议。

　　全部实质详见公司正在指定新闻披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上披露的《珠海博杰电子股份有限公司合于控股子公司（拟设立）向银行申请并购贷款的通告》《珠海博杰电子股份有限公司合于控股子公司（拟设立）担当公司现实职掌人供应担保暨合系生意的通告》。

　　公司独立董事于2024年1月14日召开了2024年独立董事第一次特领聚会，经总共独立董事划一赞同，审议通过了该议案，并赞同将该议案提交公司董事会审议。博杰股份雷竞技RAYBET(002975)：第二届监事会第十八次聚会决议