1今年度通知摘要来自年度通知全文，为周密解析本公司的筹划成就、财政景况及来日成长筹备，投资者该当到网站注重阅读年度通知全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级打点职员保障年度通知实质的真正性、精确性、无缺性，不存正在作假记录、误导性陈述或强大漏掉，并负担局部和连带的公法义务。

　　4天健管帐师事件所（迥殊大凡协同）为本公司出具了准绳无保存成见的审计通知。

　　公司拟以实践权力分配股权立案日立案的总股本（扣除股份回购专户内股票数目）为基数，向统统股东每10股派察觉金股利公民币3.5元（含税），估计共分拨股利83,984,075元（含税），盈余未分拨利润结转从此年度分拨；公司不举办本钱公积金转增股本，不送红股。

　　公司主营高精度呆滞零部件交易，属于通用装备成立业。遵循《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司所处行业为“C成立业”下第34大类“通用装备成立业”。

　　呆滞装备零部件行业是装置成立业的根源物业，是稠密主机产物和高端技巧装置革新成长的根源保证精密机械，正在国民经济成长中处于不行或缺的位子。呆滞装备零部件产物品类多样，工艺庞大，其技巧水准往往定夺着装备主机产物的功能、质料和牢靠性。从物业链坐蓐工艺来看，呆滞装备零部件先通过锻造、锻造、组焊、冲压等分别工艺造成毛坯，零件毛坯须通过呆滞加工、装置等一系列工艺历程方能成为适合装备特定效力需求的零部件。此中，锻变成形的铸件是呆滞装备零部件的苛重源流产物，正在呆滞装置中重量占比很高。

　　目前，我国呆滞装备零部件行业成长态势优秀，少数当先企业成立工艺、技巧水准、产物功能及质料坚固性亲热或抵达国际前辈水准，同时受益于我国成立本钱上风，正在环球物业链重构中逐步吞噬与发展国度企业比赛的主动权。《呆滞通用零部件行业“十四五”成长筹备》提出，至2025年，造就出30家高等呆滞通用零部件成立企业，拥有专项产物的自立技巧上风，抵达国际同类企业前辈水准，发现出2-3家国际著名的大型龙头企业，造成一批专精特新企业群。

　　压缩机是用来升高气体压力和输送气体的呆滞，品种多、用处广，普及行使于石油化工、交通运输、食物加工、造冷、生物造药等范围，属于通用型装备。按用处可分为造冷压缩机、工艺压缩机、氛围压缩机以及风电用、车辆造动用、纺织用、医用等压缩机，行使非凡普及。

　　公司所坐蓐的压缩机零部件苛重用于氛围压缩机、造冷压缩机，是行使最为普及的压缩机，墟市领域占比逾越压缩机总墟市领域的80%。此中，氛围压缩机普及行使于石油化工业、成立业、风电、车辆造动等范围，墟市领域占比逾越60%；造冷压缩机苛重行使于供热透风与氛围治疗（HVAC）装备以及室第、贸易、工业造冷编造中，墟市需求较为巨大。遵循Technavio数据，2022年环球氛围压缩机和造冷空调压缩机的墟市领域分手抵达550亿美元和160亿美元。

　　工程呆滞是开发施工行业的苛重呆滞装备，普及行使于根源创立、房地产创立、矿山等范围。工程呆滞产物品种繁多，遵循中国工程呆滞工业协会发表的《工程呆滞界说及类组划分》的划分，工程呆滞涵盖20个品类，苛重蕴涵开掘呆滞、铲土运输呆滞、起重呆滞、工业车辆、压实呆滞、混凝土呆滞、凿岩呆滞等。此中开掘呆滞、铲土运输呆滞、混凝土呆滞等是最苛重的产物。

　　近年来，环球根源创立的进一步完备，更加是机场、高铁、地铁等大家交通编造的创立，鼓动了环球工程呆滞墟市的急迅拉长，进而为其配套的零部件墟市带来巨大的墟市需求。天风证券考虑所通知显示，2022年环球工程呆滞墟市的贩卖金额为8,711亿元。

　　能源装备成立业是指坐蓐和供应能源装备的行业。这个行业蕴涵发电装备、输变电装备、节能环保装备等。跟着人们对能源需求的不竭增长，以及可再生能源的急迅成长，能源装备成立业的成长远景非凡广大。目前公司产物正在能源装备行业用于风能装备、页岩油开采装置、油气搜罗装置等大型能源装备，遵循国际能源署发表的《2023年环球能源投资通知》显示2022年环球能源投资总额为2.6万亿美元。

　　公司交易环绕高端成立、精巧成立打开，苛重从事高精度呆滞零部件以及精巧型腔模产物的研发、打算、坐蓐和贩卖，供给从锻造到精加工的一站式任事，是目前环球墟市中高品格定造机加工铸件和拼装零件的指点者。公司产物蕴涵用于压缩机、工程呆滞、能源装备以及食物呆滞整机成立的精巧零部件等。

　　公司产物的苛重原资料为生铁、废钢、铸件，苛重辅帮资料为呋喃树脂、固化剂等。公司修设了采购部掌管公司原辅资料的采购行为，采购部对付每种大类物资的采购均修设采购专员专项掌管，全数采购流程的实践需由成立部、技巧部、物流部、质保部和洽配合实行。

　　公司坐蓐所需原辅资料的闲居采购选用“以产定购”的形式，即遵循排产方案举办采购需求阐明并联结资料库存景况拟订采购方案，经允许后由采购部举办询价、拣选供应商并缔结采购合同。

　　公司已设立修设起一套端庄的供应商筛选及评判编造，采购部通过发轫筛选、实地窥察、内部评估、幼批量送样、试坐蓐、测试、批量坐蓐、再测试等合键最终确定及格供应商，进入及格供应商名录的供应商通常会保留永久坚固团结。团结历程中，公司对供应商实践端庄的绩效考查与才略评判，动态调节及格供应商名录。

　　公司苛重采用按订单坐蓐、分工序造造的定造化坐蓐形式。公司遵循客户的订单条件举办定造化坐蓐，一对一供货。正在锻造阶段，由子公司桐乡合德、力源金河实行造型、熔炼、浇注等整体工序，锻造实行后，由桐乡合德将铸件送往母公司联德呆滞或子公司海宁弘德举办进一步精加工，结尾的装置、包装等工序联合由海宁弘德实行并入库或发货。对付极少非合头工序或非合头产物，公司通过表协加工或表购的体例治理。

　　公司坐蓐的零部件大个别是遵循客户需求定造的非标中央品，苛重为下游装备成立商供给配套，所以公司与客户深度交融、存正在较强的双向依赖性。公司为客户供给一对一的定造化任事，有利于告终高效的音信互补、技巧疏导、坐蓐和洽、供需相接与墟市研判。颠末二十余年的成长，公司依靠过硬的产物格料与准时的产物交付设立修设了优秀的墟市口碑，与苛重客户造成了永久坚固的团结相干。

　　公司采用本钱加成的订价形式。公司报价团队遵循产物坐蓐归纳本钱、已供近似产物代价、墟市比赛景况及合理利润空间等要素归纳评估后向客户报价，待客户确认后发送正式订单。

　　公司的产物流利形式苛重能够分为直接向客户发货与中央仓形式。公司个别贩卖采用送货到厂的直接流利形式，待客户签收后确认收入，对付国际商业，遵循境表里运费、保障费、合税及危害的负担体例分别，以分别时点确认收入。

　　为满意个别客户下降库存、升高供货实时性的“Just In Time”供货条件，公司正在个别苛重客户所正在地周边利用中央仓存放产物，正在中央仓中预留必然的安静库存，通过中央仓向客户供货，通过按期对账或客户验收时点确认收入。

　　公司已与下游稠密著名整机厂商设立修设了永久坚固的团结相干，所以，现在公司的贩卖战略苛重以保护并任事好现有客户，通过优秀的交期与质料涌现、强健的工艺打算和研发才略夸大现有墟市份额为重心。同时，公司也通过列入展会、上门拜望等体例主动开采新客户，依靠优秀的墟市口碑和品牌情景吸引新客户。

　　4.1通知期末及年报披露前一个月末的大凡股股东总数、表决权光复的优先股股东总数和持有分表表决权股份的股东总数及前 10 名股东情状

　　1公司该当遵循苛重性规矩，披露通知期内公司筹划情状的强大改观，以及通知期内爆发的对公司筹划情状有强大影响和估计来日会有强大影响的事项。

　　2023年度，公司告终生意收入12.11亿元，同比拉长8.09%；告终归母净利润2.51亿元，同比拉长1.45%。截至2023年终，公司总资产为26.75亿元，较岁首拉长1.57%；归属于上市股东的全体者权力为22.44亿元，较岁首拉长8.83%。财政布局保留合理稳当。公司筹划行为形成的现金流量净额为3.25亿元，拥有优秀的偿债才略，为永久成长保存充裕的扩张势力。

　　2公司年度通知披露后存正在退市危害警示或终止上市情况的，该当披露导致退市危害警示或终止上市情况的出处。

　　本公司董事会及统统董事保障本告示实质不存正在职何作假记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的真正性、精确性和无缺性负担公法义务。

　　● 集会题目搜集：投资者可于2024年04月17日前拜访网址或利用微信扫描下方幼圭臬码举办会条件问，公司将通过本次事迹解释会，正在音信披露承诺畛域内就投资者遍及合心的题目举办答复。

　　杭州联德精巧呆滞股份有限公司（以下简称“公司”或“联德股份”）已于2024年4月3日正在上海证券贸易所网站（）披露了《联德股份2023年年度通知》及《联德股份2023年年度通知摘要》。为便于空阔投资者越发周密深切地解析公司经生意绩、成长政策等情状，公司定于2024年04月17日（礼拜三）15:00-16:00正在“价格正在线”（）举办杭州联德精巧呆滞股份有限公司2023年度事迹解释会，与投资者举办疏导和换取，普及听取投资者的成见和倡议。

　　董事长孙袁先生，董事会秘书潘连彬先生，财政总监杨晓玉密斯，独立董事王文雅先生（如遇迥殊情状，参会职员不妨举办调节）。

　　投资者可于2024年04月17日（礼拜三）15:00-16:00通过网址或利用微信扫描下方幼圭臬码即可进入列入互动换取。投资者可于2024年04月17日进取行会条件问，公司将通过本次事迹解释会，正在音信披露承诺畛域内就投资者遍及合心的题目举办答复。

　　本次事迹解释会召开后，投资者能够通过价格正在线（）或易董app查看本次事迹解释会的召开情状及苛重实质。

　　本公司董事会及统统董事保障本告示实质不存正在职何作假记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的真正性、精确性和无缺性负担公法义务。

　　2024年4月2日，杭州联德精巧呆滞股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次集会、第三届监事会第三次集会审议通过了《合于董事、监事及高级打点职员薪酬计划的议案》，本议案尚需提交2023年年度股东大会举办审议。现将整体情状告示如下：

　　遵循公司筹划领域、政策筹备并参照行业水准，为充满调动董事、监事和高级打点职员的主动性和造造性，升高公司的筹划打点水准，鞭策公司高质料、可一连成长，订定了公司董事、监事及高级打点职员薪酬计划，整体实质如下：

　　2、公司非独立董事正在公司根据所负责的现实事业岗亭领取薪酬，未负责现实事业的董事，不正在公司领取薪酬。

　　公司监事正在公司根据所负责的现实事业岗亭领取薪酬，未负责现实事业的监事，不正在公司领取薪酬。

　　（一）公司董事、监事、高级打点职员因换届、改选、任期内离任等出处离任的，按现实任期发放。

　　本公司董事会及统统董事保障本告示实质不存正在职何作假记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的真正性、精确性和无缺性负担公法义务。

　　● 本次管帐策略改造是杭州联德精巧呆滞股份有限公司（以下简称“公司”）遵循财务部修订的合系企业管帐法规而举办的相应改造，不涉及对以前年度举办追溯调节，不会对公司已披露的财政报表形成影响，对公司财政景况、筹划成就和现金流量不会形成强大影响。

　　本次管帐策略改造，是公司遵循中华公民共和国财务部（以下简称“财务部”）于2022年发布的《企业管帐法规声明第16号》（以下简称“声明16号文”），对公司现行的个别担帐策略举办的改造。

　　2024年4月2日，公司第三届董事会第三次集会、第三届监事会第三次集会审议通过了《合于管帐策略改造的议案》，允许遵循声明16号文对公司管帐策略举办改造。本次管帐策略改造无需提交公司股东大会审议。

　　公司自2023年1月1日起推广声明16号文“合于单项贸易形成的资产和欠债合系的递延所得税不对用初始确认宽待的管帐执掌”法则，该项管帐策略改造对公司财政报表无影响。

　　综上，本次管帐策略改造是遵循财务部发布的合系法则举办的合理改造，适合羁系的合系法则和公司的现实情状，对公司财政景况、筹划成就和现金流量无强大影响。

　　公司监事会以为：本次管帐策略改造是遵循财务部合系文献法则举办的合理改造，适合财务部等羁系机构的合系法则，可能越发客观、平正地反响公司的财政景况和筹划成就，适合公司和股东的好处。本次管帐策略改造的审议圭臬适合合系公法、规则和《公司章程》的法则。

　　本公司董事会及统统董事保障本告示实质不存正在职何作假记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的真正性、精确性和无缺性负担公法义务。

　　杭州联德精巧呆滞股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月2日召开的第三届董事会第三次集会审议通过了《合于申请银行授信额度的议案》。现将合系事项告示如下：

　　为满意筹划和交易成长需求，裁减资金占用，升高资金营运才略，公司及子公司拟向各团结银行申请归纳信用授信额度不逾越公民币10亿元。本次授信实质蕴涵但不限于活动资金借钱、银行承兑汇票、单据贴现、信用证、保函等归纳授信交易。

　　本次授信额度不等于公司现实融资金额，现实融资金额应正在授信额度内以银行与公司现实爆发的融资金额为准，整体融资金额将视公司坐蓐筹划的现实资金需求合理确定。

　　公司董事会授权董事长全权代表公司正在上述授信额度内缔结合系公法文献。上述银行归纳信用授信额度自公司董事会审议允许之日起12个月内有用，正在上述额度及克日内可轮回利用且单笔融资不再上报董事会审议。

　　公司本次申请银行授信额度是公司交易成长及筹划的寻常所需，通过银行机构借钱的融资体例为本身成长添补活动资金，有利于鞭策公司交易成长，对公司闲居性筹划形成主动的影响，适合公司和统统股东的好处。

　　本公司董事会及统统董事保障本告示实质不存正在职何作假记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的真正性、精确性和无缺性负担公法义务。

　　● 拟续聘的管帐师事件所名称：天健管帐师事件所（迥殊大凡协同）（以下简称“天健管帐师事件所”）

　　● 杭州联德精巧呆滞股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月2日召开第三届董事会第三次集会，审议通过了《合于续聘管帐师事件所的议案》。公司拟续聘天健管帐师事件所为公司2024年度审计机构。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

　　上年终，天健管帐师事件所累计已计提职业危害基金1亿元以上，添置的职业保障累计抵偿限额逾越1亿元，职业危害基金计提及职业保障添置适合财务部合于《管帐师事件所职业危害基金打点主张》等文献的合系法则。

　　天健管帐师事件所近三年未因执业活动正在合系民事诉讼中被判决需负担民事义务。

　　天健管帐师事件所近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业活动受到行政惩罚1次、监视打点办法14次、自律羁系办法6次，未受到刑事惩罚和规律处分。从业职员近三年因执业活动受到行政惩罚3人次、监视打点办法35人次、自律羁系办法13人次、规律处分3人次，未受到刑事惩罚，共涉及50人。

　　注：因为天健管帐师事件所正正在展开项目质料复核职员独立性轮换事业，所以目前尚无法确定公司2024年度审计项方针质料复核职员。

　　项目协同人、署名注册管帐师、项目质料复核职员近三年不存正在因执业活动受到刑事惩罚，受到证监会及其派出机构雷竞技RAYBET、行业主管部分等的行政惩罚、监视打点办法，受到证券贸易所、行业协会等自律结构的自律羁系办法、规律处分的情状。

　　天健管帐师事件所及项目协同人、署名注册管帐师、项目质料复核职员不存正在不妨影响独立性的情况。

　　天健管帐师事件所的审计任事收费是根据交易的义务轻重、繁简水平、事业条件、所需的事业条款和工时及现实列入交易的各级别事业职员参加的专业学问和事业体验等要素确定。公司2023年度审计用度为75万元（财政审计用度60万元，内部限造审计用度15万元）。公司董事会提请股东大会授权公司打点层按墟市代价洽说确定2024年度审计待遇精密机械。

　　本公司第三届董事会审计委员会第二次集会审议通过了《合于续聘管帐师事件所的议案》雷竞技RAYBET，公司董事会审计委员会对天健管帐师事件所的独立性、专业胜任才略、投资者爱护才略举办了充满的解析和审查，正在查阅了天健管帐师事件所的根基情状、资历证照和诚信纪录等合系音信后，以为其具备证券、期货合系交易执业资历，具备审计的专业才略和天禀，可能满意公司年度审计条件，此次公司续聘管帐师事件所系公司政策成长和管帐师审计事业放置需求。允许向公司董事会倡导续聘天健管帐师事件所为公司2024年度审计机构。

　　公司于2024年4月2日召开第三届董事会第三次集会，以7票允许、0票阻挠、0票弃权审议通过了《合于续聘表部审计机构的议案》，允许聘任天健管帐师事件所负责公司2024年度表部审计机构。

　　（三）本次续聘管帐师事件所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司监事会及统统监事保障本告示实质不存正在职何作假记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的真正性、精确性和无缺性负担公法义务。

　　杭州联德精巧呆滞股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次集会于2024年4月2日（礼拜二）正在公司二楼集会室以现场的体例召开。集会知照已于2024年3月23日通过书面的体例投递列位监事。本次集会应出席监事3人，现实出席监事3人。

　　集会由监事会主席吴耀章主理，公司个别高级打点职员列席集会。集会召开适合相合公法、规则、规章和《公司章程》的法则。出席集会的监事对各项议案举办了有劲审议并做出了如下决议：

　　监事会以为：1、公司2023年年度通知的编造和审议圭臬模范合法，适合公法、规则、《公司章程》和公司内部打点轨造的各项法则，实质线年年度通知的实质和体例适合中国证监会和上海证券贸易所的各项法则，所包罗的音信真正客观反响了公司今年度的财政景况和筹划成就。

　　3、未察觉列入2023年年度通知编造和审议的职员存正在违反保密法则的活动。

　　整体实质详见公司同日披露于上海证券贸易所网站（）的《杭州联德精巧呆滞股份有限公司2023年年度通知》及《杭州联德精巧呆滞股份有限公司2023年年度通知摘要》。

　　（四）、审议通过《合于2023年年度召募资金存放与现实利用情状的专项通知的议案》

　　整体实质详见公司同日披露于上海证券贸易所网站（）的《杭州联德精巧呆滞股份有限公司合于2023年年度召募资金存放与现实利用情状的专项通知》（告示编号：2024-021）。

　　监事会以为：公司已设立修设较为无缺的内部限造打点编造，各项内部限造轨造适合国度相合公法、规则和羁系部分的条件。公司内部限造编造的设立修设和实践，有用地晋升了公司的筹划打点水准和危害防备才略，保障了公司各项交易有序运转和公司资产的安静。适合《企业内部限造模范》等公法规则条件，周密、真正、精确反响了公司内部限造现实情状。

　　整体实质详见公司同日披露于上海证券贸易所网站（）的《杭州联德精巧呆滞股份有限公司2023年度内部限造评判通知》。

　　监事会以为：本次利润分拨计划是正在充满酌量公司后续成长及资金实际需求等要素情状下订定的，适合公司筹划近况和成长政策，有利于公司可一连成长，有利于保护股东的久远好处，不存正在损害公司股东分表是中幼股东好处的情况。

　　整体实质详见公司同日披露于上海证券贸易所网站（）的《杭州联德精巧呆滞股份有限公司合于2023年度利润分拨计划的告示》（告示编号：2024-022）。

　　监事会以为：公司及子公司利用总额不逾越公民币3亿元的闲置自有资金举办现金打点雷竞技RAYBET，用于添置安静性高、活动性好、低危害的投资产物，有利于升高资金利用效力，下降财政本钱，为公司及股东获取更多投资回报，适合公司和统统股东的好处，合系审批圭臬合法合规。允许公司及子公司利用总额不逾越公民币3亿元的闲置自有资金举办现金打点。

　　整体实质详见公司同日披露于上海证券贸易所网站（）的《杭州联德精巧呆滞股份有限公司合于利用自有资金举办现金打点的告示》（告示编号：2024-025）。

　　监事会以为：公司及子公司利用片刻闲置召募资金举办现金打点，用于添置安静性高、活动性好的保本型理物业物，上述事项的决定圭臬适合合系法则，有利于升高闲置召募资金的存放收益，公司利用闲置召募资金举办现金打点没有与召募资金投资项方针实践方案相抵触，不会影响召募资金投资项目创立和召募资金寻常利用，适合公司和统统股东的好处，不存正在损害公司及统统股东，分表是中幼股东的好处的情况。

　　整体实质详见公司同日披露于上海证券贸易所网站（）的《杭州联德精巧呆滞股份有限公司合于利用个别闲置召募资金举办现金打点的告示》（告示编号：2024-026）精密机械。

　　监事会以为：本次管帐策略改造是遵循财务部合系文献法则举办的合理改造，适合财务部等羁系机构的合系法则，可能越发客观、平正地反响公司的财政景况和筹划成就，适合公司和股东的好处。本次管帐策略改造的审议圭臬适合合系公法、规则和《公司章程》的法则。

　　整体实质详见公司同日披露于上海证券贸易所网站（）的《杭州联德精巧呆滞股份有限公司合于管帐策略改造的告示》（告示编号：2024-027）。

　　整体实质详见公司同日披露于上海证券贸易所网站（）的《杭州联德精巧呆滞股份有限公司合于董事、监事及高级打点职员薪酬计划的告示》（告示编号：2024-028）。

　　本公司董事会及统统董事保障本告示实质不存正在职何作假记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的真正性、精确性和无缺性负担公法义务。

　　杭州联德精巧呆滞股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次集会于2024年4月2日（礼拜二）正在公司二楼集会室以现场的体例召开。集会知照已于2024年3月23日通过书面的体例投递列位董事。本次集会应出席董事7人，现实出席董事7人。

　　集会由董事长孙袁主理，监事、高管列席。集会召开适合相合公法、规则、规章和《公司章程》的法则。经列位董事有劲审议，集会造成了如下决议：

　　整体实质详见公司同日披露于上海证券贸易所网站（）的《杭州联德精巧呆滞股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情状通知》。

　　整体实质详见公司同日披露于上海证券贸易所网站（）的《杭州联德精巧呆滞股份有限公司2023年度独立董事述职通知》。

　　本议案仍旧董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。本议案需提交公司股东大会审议。

　　整体实质详见公司同日披露于上海证券贸易所网站（）的《杭州联德精巧呆滞股份有限公司2023年年度通知》及《杭州联德精巧呆滞股份有限公司2023年年度通知摘要》。

　　（七）审议通过《合于2023年年度召募资金存放与现实利用情状的专项通知的议案》

　　保荐机构对本通知无反驳，并出具了专项核查成见。管帐师事件所对本通知举办了鉴证，并出具了鉴证通知。

　　整体实质详见公司同日披露于上海证券贸易所网站（）的《杭州联德精巧呆滞股份有限公司合于2023年年度召募资金存放与现实利用情状的专项通知》（告示编号：2024-021）。

　　整体实质详见公司同日披露于上海证券贸易所网站（）的《杭州联德精巧呆滞股份有限公司2023年度内部限造评判通知》。

　　整体实质详见公司同日披露于上海证券贸易所网站（）的《杭州联德精巧呆滞股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情状的专项通知》。

　　（十）审议通过《合于2023年度管帐师事件所履职情状评估通知及审计委员会奉行监视职责情状通知的议案》

　　整体实质详见公司同日披露于上海证券贸易所网站（）的《杭州联德精巧呆滞股份有限公司董事会审计委员会对2023年度管帐师事件所奉行监视职责情状通知》和《杭州联德精巧呆滞股份有限公司合于2023年度管帐师事件所履职情状评估通知》。

　　整体实质详见公司同日披露于上海证券贸易所网站（）的《杭州联德精巧呆滞股份有限公司合于2023年度利润分拨计划的告示》（告示编号：2024-022）。

　　本议案仍旧董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。本议案需提交公司股东大会审议。

　　整体实质详见公司同日披露于上海证券贸易所网站（）的《杭州联德精巧呆滞股份有限公司合于续聘管帐师事件所的告示》（告示编号：2024-023）。

　　整体实质详见公司同日披露于上海证券贸易所网站（）的《杭州联德精巧呆滞股份有限公司合于申请银行授信额度的告示》（告示编号：2024-024）。

　　整体实质详见公司同日披露于上海证券贸易所网站（）的《杭州联德精巧呆滞股份有限公司合于利用自有资金举办现金打点的告示》（告示编号：2024-025）。

　　整体实质详见公司同日披露于上海证券贸易所网站（）的《杭州联德精巧呆滞股份有限公司合于利用个别闲置召募资金举办现金打点的告示》（告示编号：2024-026）。

　　整体实质详见公司同日披露于上海证券贸易所网站（）的《杭州联德精巧呆滞股份有限公司合于管帐策略改造的告示》（告示编号：2024-027）。

　　本议案仍旧董事会薪酬与考查委员会审议通过，并提交董事会审议。本议案需提交公司股东大会审议。

　　整体实质详见公司同日披露于上海证券贸易所网站（）的《杭州联德精巧呆滞股份有限公司合于董事、监事及高级打点职员薪酬计划的告示》（告示编号：2024-028）。

　　整体实质详见公司同日披露于上海证券贸易所网站（）的《杭州联德精巧呆滞股份有限公司合于召开2023年年度股东大会的知照》（告示编号：2024-029）。

　　本公司董事会及统统董事保障本告示实质不存正在职何作假记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的真正性、精确性和无缺性负担公法义务。

　　杭州联德精巧呆滞股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月6日召开公司第三届董事会第二次集会雷竞技RAYBET、第三届监事会第二次集会，分手审议通过了《合于以齐集竞价贸易体例回购公司股份计划的议案》，允许公司拟用自有资金以齐集竞价贸易体例回购公司个别社会公家股份，回购资金总额不低于公民币3,000万元（含），不逾越公民币6,000万元（含），回购股份代价不逾越公民币23.00元/股（含）。整体实质详见公司分手于2024年2月7日、2024年2月21日正在上海证券贸易所网站（）上披露的《合于以齐集竞价贸易体例回购公司股份计划暨落实“提质增效重回报”举动计划的告示》（告示编号：2024-009）、《合于以齐集竞价贸易体例回购公司股份计划的通知书》（告示编号：2024-012）。

　　遵循《上市公司股份回购法则》《上海证券贸易所上市公司自律羁系指引第7号逐一回购股份》等合系法则，公司正在回购股份时刻，该当正在每个月的前3个贸易日内告示截至上月末的回购进步情状。现将公司回购股份进步情状告示如下：

　　2024年3月，公司通过上海证券贸易所编造以齐集竞价贸易体例已累计回购股份86.45万股，占公司总股本的比例为0.36%，添置的最高价为19.28元/股、最低价为17.09元/股，付出的金额为1,575.93万元（不含印花税、贸易佣金等贸易用度）。

　　截至2024年3月31日，公司已累计回购股份130.15万股，占公司总股本的比例为0.54%，添置的最高价为19.28元/股、最低价为16.31元/股，已付出的总金额为2,310.61万元（不含印花税、贸易佣金等贸易用度）。

　　公司将端庄根据《上市公司股份回购法则》《上海证券贸易所上市公司自律羁系指引第7号逐一回购股份》等合系法则，正在回购克日内遵循墟市情状择机做出回购决定并予以实践，同时遵循回购股份事项进步情状实时奉行音信披露责任，敬请空阔投资者留心投资危害。

　　本公司董事会及统统董事保障本告示实质不存正在职何作假记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的真正性、精确性和无缺性负担公法义务。

　　(三)投票体例：本次股东大会所采用的表决体例是现场投票和收集投票相联结的体例

　　召开地址：浙江省杭州经济开采区18号大街77号 杭州联德精巧呆滞股份有限公司二楼集会室

　　采用上海证券贸易所收集投票编造，通过贸易编造投票平台的投票时期为股东大会召开当日的贸易时期段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时期为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通交易、商定购回交易合系账户以及沪股通投资者的投票，应根据《上海证券贸易所上市公司自律羁系指引第1号 一 模范运作》等相合法则推广。

　　上述议案仍旧公司2024年4月2日第三届董事会第三次集会、第三届监事会第三次集会审议通过，详见公司2024年4月3日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海证券贸易所网站（）的告示。

　　(一)本公司股东通过上海证券贸易所股东大会收集投票编造行使表决权的，既能够登岸贸易编造投票平台（通过指定贸易的证券公司贸易终端）举办投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：）举办投票。初次登岸互联网投票平台举办投票的，投资者需务实行股东身份认证。整体操作请见互联网投票平台网站解释。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数目是其名下通盘股东账户所持无别种别大凡股和无别种类优先股的数目总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所收集投票编造列入股东大会收集投票的，能够通过其任一股东账户列入。投票后，视为其通盘股东账户下的无别种别大凡股和无别种类优先股均已分手投出统一成见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东雷竞技RAYBET，通过多个股东账户反复举办表决的，其通盘股东账户下的无别种别大凡股和无别种类优先股的表决成见，分手以种种别和种类股票的第一次投票结果为准。

　　(三)统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复举办表决的，以第一次投票结果为准。

　　(一)股权立案日收市后正在中国证券立案结算有限义务公司上海分公司立案正在册的公司股东有权出席股东大会（整体情状详见下表），并能够以书面局面委托代庖人出席集会和列入表决。该代庖人不必是公司股东。

　　（一）适合上述条款的法人股东立案时应供给法人单元生意牌照复印件、法定代表人身份证实书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代庖人出席，则应别的供给法定代表人委托书、出席人身份证复印件；

　　（二）适合上述条款的天然人股东立案时应供给自己的身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证；如委托代庖人出席，则应别的供给代庖人身份证复印件、委托书；

　　（五）立案体例：以上文献应以专人投递、信函、传真体例报送，此中委托书原件务必以专人投递的体例报送。信函、传线点以前收到为准。

　　（一）接洽地点：浙江省杭州经济开采区18号大街77号，邮政编码：310018；

　　兹委托 先生（密斯）代表本单元（或自己）出席2024年4月26日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人该当正在委托书中“允许”、“阻挠”或“弃权”意向入拣选一个并打“√”，对付委托人正在本授权委托书中未作整体指示的，受托人有权按己方的志愿举办表决。

　　本公司董事会及统统董事保障本告示实质不存正在职何作假记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的真正性、精确性和无缺性负担公法义务。

　　● 投资品种：安静性高、活动性好、低危害、稳当型的保本型理物业物，包罗但不限于协定存款、知照存款、布局性存款等保本型理物业物。

　　● 投资金额：杭州联德精巧呆滞股份有限公司（以下简称“公司”、“联德股份”）及子公司拟利用总额不逾越公民币1亿元（含本数）的片刻闲置召募资金举办现金打点，正在上述额度内，资金可轮回滚动利用。

　　● 奉行的审议圭臬：公司于2024年4月2日召开第三届董事会第三次集会、第三届监事会第三次集会，分手审议通过了《合于利用个别闲置召募资金举办现金打点的议案》。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）对本事项出具了允许的核查成见。

　　● 分表危害提示：即使本次现金打点是添置安静性高、活动性好、低危害、稳当型的保本型理物业物雷竞技RAYBET，但金融墟市会受宏观经济的影响，公司将遵循经济情景以及金融墟市的改观当令适量地介入，不倾轧该项投资受到墟市震荡的影响。

　　为升高召募资金利用效力，正在不影响公司募投项目创立实践、召募资金利用方案和保障召募资金安静的情状下，公司将合理利用个别片刻闲置召募资金举办现金打点，本着股东好处最大化的规矩，升高召募资金利用效益、增长股东回报。杭州联德慎密雷竞技RAYBET板滞股份有限公司