本公司董事会及一共董事确保本通告实质不存正在职何伪善纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的真正性、切实性和完善性负责公法义务。

　　(二)股东大会召开的场所：山东省烟台经济本事开垦区长江道356号烟台艾迪精巧板滞股份有限公司办公楼9楼集会室

　　本次股东大会接纳现场投票和汇集投票相团结的形式表决，集会由公司董事会蚁合，董事长宋飞先生主理。集会的蚁合和召开步骤雷竞技RAYBET、出席集会职员的资历、集会的表决形式和步骤均适应《公执法》和《公司章程》的相合法则。

　　1、公司正在职董事9人，出席8人，董事宋宇轩因职业道理无法现场出席本次集会；

　　3、董事会秘书李娇云出席集会；公司财政总监钟志平及公司见证讼师郑超讼师、黄彦宇讼师列席了集会出席情状精密机械。

　　本次股东大会一经北京植德讼师事宜所郑超讼师、黄彦宇讼师予以见证。并出具如下公法成见：本所讼师以为，贵公司本次集会的蚁合、召开步骤适应公法、行政法例、规章、范例性文献、《上市公司股东大会礼貌》及《公司章程》的法则，本次集会的蚁合人和出席本次集会职员的资历以及本次集会的表决步骤和表决结果均合法有用。

　　民生证券股份有限公司合于“艾迪转债”2024年第一次债券持有人集会决议通告

　　2024年8月29日，烟台艾迪精巧板滞股份有限公司（以下简称“艾迪精巧”、“公司”）召开第五届董事会第二次集会审议通过《合于个别募投项目延期及改造个别募投项目资金用处的议案》《合于修订＜可转换公司债券之债券持有人集会礼貌＞的议案》，并提请召开“艾迪转债”债券持有人集会。依照公司《公然垦行可转换公司债券召募仿单》与《可转换公司债券之债券持有人集会礼貌》的法则，动作“艾迪转债”的受托拘束人，民生证券股份有限公司已于2024年8月30日发出《民生证券股份有限公司合于召开烟台艾迪精巧板滞股份有限公司2024年第一次债券持有人集会的告诉》。本次集会召开情状如下：

　　3雷竞技RAYBET、集会召开场所：山东省烟台经济本事开垦区长江道356号艾迪精巧办公楼集会室；

　　4、集会召开及表决形式：集会以通信和现场相团结的形式召开，投票接纳记名形式表决，统一表决权只可选拔现场投票或通信形式投票中的一种形式，不行反复投票，若统一表决权展现反复表决的，以第一次有用投票结果为准；

　　（1）截至2024年9月10日下昼收市时正在中国证券备案结算有限公司上海分公司备案正在册的公司债券持有人。上述公司债券持有人均有权通过参与现场集会或通信形式实行记名投票表决，并可能以书面情势委托署理人出席集会和参与表决，该署理人不必是公司债券持有人。

　　出席本次债券持有人集会的债券持有人或其署理人共计90名，代表本次债券有表决权的债券张数5,167,840张，代表的本次债券面值总额共计516,784,000.00元，占本次债券未归还面值总金额的51.68%雷竞技RAYBET。公司代表、债券受托拘束人代表及见证讼师出席了本次债券持有人集会。

　　表决结果：出席本次集会的债券持有人应许88.86%，阻难11.14%，弃权0%雷竞技RAYBET。

　　表决结果：出席本次集会的债券持有人应许88.86%，阻难11.14%，弃权0%。

　　上述议案一经公司第五届董事会第二次集会、第五届监事会第二次集会和2024年第二次姑且股东大会审议通过。议案完全实质详见公司于2024年8月30日和2024年9月23日正在上海证券营业所网站（）上披露的相干通告。

　　北京植德讼师事宜所指派讼师出席本次债券持有人集会实行见证并出具公法成见，以为：公司本次债券持有人集会的蚁合和召开步骤适应《公执法》《证券法》等相干公法、行政法例、《烟台艾迪精巧板滞股份有限公司公然垦行可转换公司召募仿单》和《烟台艾迪精巧板滞股份有限公司可转换公司债券之持有人集会礼貌》的法则；出席本次债券持有人集会的职员和蚁合人的资历合法有用；本次债券持有人集会的表决步骤和表决结果合法有用。

　　（一）合于“艾迪转债”2024年第一次债券持有人集会决议的参会文献和表决票；

　　（二）北京植德讼师事宜所合于烟台艾迪精巧板滞股份有限公司“艾迪转债”2024年第一次债券持有人集会的公法成见书。

　　本公司董事会及一共董事确保本通告实质不存正在职何伪善纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的真正性、切实性和完善性负责公法义务。

　　烟台艾迪精巧板滞股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日公然垦行了1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，刊行总额为100,000万元。为了进一步提升召募资金操纵出力，公司归纳思量商场、行业处境的变更及公司政策经营和实践谋划情状须要，公司2024年第二次姑且股东大会、2024年第一次债券持有人集会差异审议通过了《合于个别募投项目延期及改造个别募投项目资金用处的议案》（完全实质详见公司2024年9月24日披露的相干通告），拟对个别召募资金投资项目延期及改造个别募投项目资金用处。依照公司《公然垦行可转换公司债券召募仿单》（以下简称“《召募仿单》”）相合附加回售条件的法则，附加回售条件生效雷竞技RAYBET。

　　现依照《可转换公司债券拘束想法》《上海证券营业所股票上市礼貌》和公司《召募仿单》的法则，就回售相合事项向一共“艾迪转债”持有人通告如下：

　　若公司本次刊行的可转换公司债券召募资金投资项宗旨实行情状与公司正在召募仿单中的应许情状比拟展现强大变更，依照中国证监会或上海证券营业所的相干法则被视作变革召募资金用处、被中国证监会或上海证券营业所认定为变革召募资金用处的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权力。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券通盘或个别按债券面值加上陷坑期应计息金代价回售给公司。持有人正在附加回售前提满意后，可能正在公司通告后的附加回售申报期内实行回售，该次附加回售申报期内不实行回售的，不行再行使附加回售权。

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日历天数（算头不算尾）雷竞技RAYBET。

　　参照上述当期应计息金的策动伎俩，“艾迪转债”第三年的票面利率为1.00%，策动天数为175天（2024年4月15日至2024年10月7日,算头不算尾），息金为100*1.00%*175/365≈0.48元/张(含税）。即回售代价100.48元/张（含当期应计息金、含税）。

　　“艾迪转债”持有人可回售个别或通盘未转股的可转换公司债券。“艾迪转债”持有人有权选拔是否实行回售，本次回售不拥有强造性。

　　行使回售权的可转债持有人应正在回售申报期内，通过上海证券营业所营业体例实行回售申报，宗旨为卖出，回售申报经确认后不行打消。

　　公司将按前款法则的代价买回央浼回售的“艾迪转债”，遵守中国证券备案结算有限义务公司上海分公司的相合营业礼貌，回售资金的发放日为2024年10月17日。

　　“艾迪转债”正在回售时候将赓续营业，但造止转股。正在统一营业日内，若“艾迪转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，体例将优先解决卖出指令。

　　回售期内，如回售导致可转换公司债券畅达面值总额少于3000万元国民币，可转债仍将赓续营业，待回售期结局后，公司将披露相干通告，正在通告三个营业日后“艾迪转债”将造止营业。

　　可转债持有人选拔回售等同于以国民币100.48元/张（含当期应计息金、含税）卖出持有的“艾迪转债”。截至本通告密出前的末了一个营业日，“艾迪转债”的收盘价高于本次回售代价，可转债持有人选拔回售恐怕会带来吃亏，敬请可转债持有人合心选拔回售的投资危机。烟台艾迪细密机器股份有限公司 2024年第二次偶然股东雷竞技RAYBET大会决定布告