本公司监事会及合座监事担保本布告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质确切切性、凿凿性和无缺性承当国法负担。

　　山东金帝稹密机器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次聚会合照于2024年12月3日以通信形式向合座监事发出。聚会于2024年12月9日以现场形式正在公司聚会室召开。本次聚会由监事会主席代孝中主办，本次聚会应出席聚会监事3人，现实出席聚会监事3人。本次聚会的凑集、召开及表决序次契合《中民共和国公执法》（以下简称“《公执法》”）、《上海证券买卖所股票上市准则》等干系国法、行政律例、样板性文献及《山东金帝稹密机器科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相合规则，作出的决议合法、有用。

　　公司及手下子公司2025年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请估计不赶过17.73亿元国民币的归纳授信额度，公司及手下子公司2025年度拟为团结报表规模内手下子公司（含新设立、收购的手下子公司）供应合计不赶过98,000万元国民币（或等值表币）的担保额度（网罗原有担保展期或续保）；为确保手下子公司营业的亨通展开，公司拟供应总金额不赶过30,000万元的履约类担保额度，为山东博源稹密机器有限公司、GOLDENEMPIREPRECISIONTECHNOLOGYAMERICAS.A.DEC.V.、MATTESCOMEXICOS.A.DEC.V.、迈德工科汽车科技（山东）有限公司、迈德香港有限公司（暂命名，公司名称详细以现实注册备案为准）、迈德塞尔维亚有限公司（暂命名，公司名称详细以现实注册备案为准）与客户签订的平常购销合同的产物发卖营业供应履约担保，担保总额度正在上述公司内可调剂运用。

　　监事会以为：公司申请归纳融资额度及担保额度是为知足公司及子公司平常筹办进展须要，担保危机正在公司的可控规模内，契合公司满堂进展计谋。本次授信及担保额度估计事项不存正在损害上市公司和股东、出格是中幼股东优点的情况。公司对上述议案的审议序次及表决结果合法有用。

　　详细实质详见公司于同日正在上海证券买卖所网站（）披露的《山东金帝稹密机器科技股份有限公司合于公司2025年度申请归纳融资额度及担保额度的布告》。

　　为消重坐褥筹办干系原质料价钱震撼给公司带来的筹办危机，仍旧公司经业务绩连接、宁静，拟行使期货东西的避险保值效力，依照坐褥筹办准备择机展开商品期货套期保值营业，以有用消重原质料市集价钱震撼危机，保证公司主业务务稳步进展。

　　监事会以为：公司及子公司展开商品期货套期保值营业，合键是为了规避坐褥筹办华夏质料价钱震撼危机，节减因原质料价钱震撼形成的产物本钱震撼，担保产物本钱的相对宁静，消重对坐褥筹办影响。公司协议了相应的营业处置轨造，创造健康了有用的审批序次和危机掌管系统，干系计划序次和审批流程契合干系国法律例的规则，不存正在损害公司及股东优点的情况。

　　是以，监事会协议公司及子公司展开买卖担保金和权力金上限不赶过国民币1000万元，任一买卖日持有的最高合约价格不赶过国民币1亿元的商品期货套期保值营业。

　　详细实质详见公司于同日正在上海证券买卖所网站（）披露的《山东金帝稹密机器科技股份有限公司合于展开商品期货套期保值营业的布告》雷竞技RAYBET。

　　本公司董事会及合座董事担保本布告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质确切切性、凿凿性和无缺性承当国法负担。

　　●被担保人名称及是否为上市公司合系人：被担保人山东博源稹密机器有限公司、金源（山东）新能源科技进展有限公司、聊都市博源节能科技有限公司、蔚水蓝天（安徽）新能源科技有限公司、GOLDENEMPIREPRECISIONTECHNOLOGYAMERICAS.A.DEC.V.、山东意吉希稹密创造有限公司、聊都市金之桥进出口有限公司、博远（山东）新能源科技进展有限公司、天蔚蓝电驱动科技（江苏）有限公司、MATTESCOMEXICOS.A.DEC.V.、迈德工科汽车科技（山东）有限公司、迈德香港有限公司（暂命名，公司名称详细以现实注册备案为准）、迈德塞尔维亚有限公司（暂命名，公司名称详细以现实注册备案为准）均为公司全资或控股子公司。

　　●本次担保金额及已现实为其供应的担保余额：公司及手下子公司2025年度拟为团结报表规模内手下子公司供应合计不赶过98,000万元国民币的担保额度及总金额不赶过30,000万元国民币的营业履约类担保；基于本身融资等须要，以前年度订立的对表部第三方供应担保或反担保的担保总额为7,500.00万元，公司及子公司对表担保总额度为73,645.92万元，公司及子公司已现实为其供应的担保余额为23,500.00万元。

　　●出格危机提示：估计担保总额度为128,000万元，占公司近来一期经审计净资产的比例为60.04%。同时，本次担保额度估计中的被担保人包罗资产欠债率赶过70%的控股子公司，敬请诸位投资者合心危机。

　　公司及手下子公司2025年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请估计不赶过17.73亿元国民币的归纳授信额度，授信营业品种网罗但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理等，限日以现实签订的合同为准。上述授信额度不等于公司现实融资金额，现实授信额度最终以金融机构结果审批的授信额度为准。正在授信限日内，授信额度可轮回运用。

　　为降低公司计划结果，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或公司处置层审批授信额度内融资的干系事宜，并签订干系国法文献。有用期自股东大会审议通过之日起十二个月。

　　公司及手下子公司2025年度拟为团结报表规模内手下子公司（含新设立、收购的手下子公司）供应合计不赶过98,000万元国民币（或等值表币）的担保额度（网罗原有担保展期或续保），担保规模网罗但不限于申请融资营业发作的融资类担保。

　　为确保手下子公司营业的亨通展开，公司拟供应总金额不赶过30,000万元的履约类担保额度，为山东博源稹密机器有限公司、GOLDENEMPIREPRECISIONTECHNOLOGYAMERICAS.A.DEC.V.、MATTESCOMEXICOS.A.DEC.V.、迈德工科汽车科技（山东）有限公司、迈德香港有限公司（暂命名，公司名称详细以现实注册备案为准）、迈德塞尔维亚有限公司（暂命名，公司名称详细以现实注册备案为准）与客户签订的平常购销合同的产物发卖营业供应履约担保，担保总额度正在上述公司内可调剂运用，担保品种网罗大凡担保、连带负担担保、典质、质押等。

　　上述供应担保事项的有用期自股东大会审议通过之日起十二个月。研商到公司营业性子，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或公司处置层依照现实须要，正在总担保额度内调剂运用团结报表内手下子公司（网罗但不限于上表所列示控股子公司、已设立的及另日新纳入团结规模内的其他控股子公司）的估计担保额度，但资产欠债率70%以上的担保对象仅能从资产欠债率70%以上的担保对象处取得调剂额度。为降低公司计划结果，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或公司处置层审批上述担保额度内的干系事宜，并签订干系国法文献。

　　公司于2024年12月9日召开了第三届董事会第十五次聚会、第三届监事会第十一次聚会，审议通过了《合于公司2025年度申请归纳融资额度及担保额度的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　筹办规模：大凡项目：机床效力部件及附件创造；轴承、齿轮和传动部件创造；轴承、齿轮和传动部件发卖；风力发电机组及零部件发卖；汽车零部件及配件创造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；轨道交通工程机器及部件发卖；软件开拓；电动机创造；发电机及发电机组创造；合成质料创造（不含紧张化学品）；第一类医疗用具坐褥；第一类医疗用具发卖；第二类医疗用具发卖；货品进出口。（除依法须经容许的项目表，凭业务牌照依法自决展开筹办行为）许可项目：第二类医疗用具坐褥；第三类医疗用具坐褥；第三类医疗用具筹办。（依法须经容许的项目，经干系部分容许后方可展开筹办行为，详细筹办项目以干系部分容许文献或者可证件为准）

　　产权及掌管联系：公司直接持有山东博源稹密机器有限公司54.55%股权，通过子公司海南金海慧投资有限公司持有山东博源稹密机器有限公司26.62%股权、通过子公司聊都市博源节能科技有限公司持有山东博源稹密机器有限公司0.91%股权，通过聊都市财路新旧动能转换股权投资基金协同企业(有限协同)持有山东博源稹密机器有限公司17.74%股权，公司合计持有山东博源稹密机器有限公司99.82%股权。

　　筹办规模：大凡项目：新兴能源身手研发；新能源原动开发发卖；风力发电身手任事；节能处置任事；身手任事、身手开拓、身手研究、身手互换、身手让渡、身手扩张；新能源汽车换电方法发卖；汽车零部件及配件创造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；风力发电机组及零部件发卖；机器开发发卖；轴承、齿轮和传动部件创造；轴承创造；轴承雷竞技RAYBET、齿轮和传动部件发卖；发电机及发电机组创造；发电机及发电机组发卖；通用开发创造（不含特种开发创造）。（除依法须经容许的项目表，凭业务牌照依法自决展开筹办行为）许可项目：进出口代庖。（依法须经容许的项目，经干系部分容许后方可展开筹办行为，详细筹办项目以干系部分容许文献或者可证件为准）

　　产权及掌管联系：公司通过全资子公司海南金海慧投资有限公司持有金源（山东）新能源科技进展有限公司100%股权。

　　筹办规模：大凡项目：轴承创造；汽车零部件及配件创造；第一类医疗用具坐褥；第一类医疗用具发卖；身手任事、身手开拓、身手研究、身手互换、身手让渡、身手扩张；第二类医疗用具发卖（除依法须经容许的项目表，凭业务牌照依法自决展开筹办行为）许可项目：货品进出口；第二类医疗用具坐褥；第三类医疗用具坐褥；第三类医疗用具筹办（依法须经容许的项目，经干系部分容许后方可展开筹办行为，详细筹办项目以审批结果为准）

　　产权及掌管联系：公司直接持有聊都市博源节能科技有限公司62.07%股权，国开拓展基金有限公司持有的股权拥有“明股实债”性子，以是公司持有聊都市博源节能科技有限公司100%股权。

　　筹办规模：轴承配件、机器配件、汽车零部件、冲压件的研发、坐褥、加工、发卖。货品或身手进出口（国度禁止或涉及行政审批的货品和身手进出口除表）。（依法须经容许的项目，经干系部分容许后方可展开筹办行为）

　　产权及掌管联系：公司通过全资子公司海南金海慧投资有限公司持有山东意吉希稹密创造有限公司100%股权。

　　筹办规模：自营和代庖各式商品和身手的进出口营业（国度局限公司筹办或禁止进出口的商品和身手除表）。机电开发、管道开发、化工产物及原料（紧张化学品、易燃易爆品、易造毒化学品除表）雷竞技RAYBET、造冷开发、供暖开发、企图机软硬件、电子产物（不含无线电发射开发）、造造质料、金属质料（国度局限或禁止公司筹办的除表）、掩饰质料、五金、土杂品的发卖；企图机软硬件开拓；商务音讯研究、企业处置研究（不含期货、证券及干系营业研究；不含金融营业研究；不含消费储值卡等干系营业）。（上述筹办项目依法须经容许的项目，经干系部分容许后方可展开筹办行为）

　　室第：山东省聊城经济身手开拓区蒋官屯街道庐山途西牡丹江途南通洋公司院内1号车间

　　筹办规模：大凡项目：新兴能源身手研发；新能源原动开发发卖；电池创造；电池发卖；石墨及碳素成品创造；石墨及碳素成品发卖；石墨烯质料发卖；汽车零部件及配件创造；风力发电身手任事；节能处置任事；身手任事、身手开拓、身手研究、身手互换、身手让渡、身手扩张。（除依法须经容许的项目表，凭业务牌照依法自决展开筹办行为）

　　产权及掌管联系：公司通过全资子公司海南金海慧投资有限公司持有博远（山东）新能源科技进展有限公司70%股权。

　　筹办规模：大凡项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件创造；电机创造；轴承、齿轮和传动部件创造；电机及其掌管体例研发；新质料身手研发；金属成品研发；塑料成品创造；有色金属锻造；汽车零配件零售；塑料成品发卖；新兴能源身手研发；身手任事、身手开拓、身手研究、身手互换、身手让渡、身手扩张；工程和身手切磋和试验进展；节能处置任事；电池零配件坐褥；电池零配件发卖；试验机创造；通用开发创造（不含特种开发创造）；机器开发发卖；新能源原动开发发卖；身手扩张任事；科技扩张和利用任事（除依法须经容许的项目表，凭业务牌照依法自决展开筹办行为）

　　产权及掌管联系：公司通过全资子公司海南金海慧投资有限公司持有天蔚蓝电驱动科技（江苏）有限公司100%股权。

　　筹办规模：大凡项目：新能源原动开发创造；身手任事、身手开拓、身手研究、身手互换、身手让渡、身手扩张；金属加工机器创造；轴承、齿轮和传动部件创造；机器零件、零部件加工；货品进出口；新兴能源身手研发；新能源汽车换电方法发卖；风力发电身手任事；通用开发创造（不含特种开发创造）；节能处置任事；汽车零部件及配件创造；汽车零部件研发；发电机及发电机组创造；机器开发发卖；机器开发研发；新质料身手研发；储能身手任事；石墨及碳素成品创造；电池零配件坐褥；风力发电机组及零部件发卖；齿轮及齿轮减、变速箱创造；轴承创造；齿轮及齿轮减、变速箱发卖；发电机及发电机组发卖；轴承、齿轮和传动部件发卖；新能源原动开发发卖（除许可营业表，可自决依法筹办国法律例非禁止或限度的项目）

　　产权及掌管联系：公司直接持有蔚水蓝天（安徽）新能源科技有限公司100%股权。

　　备注：蔚水蓝天（安徽）新能源科技有限公司于2024年建设，无2023年财政数据。

　　筹办规模：轴承仍旧器及轴承干系零件、组件的研发创造和发卖；汽车稹密冲压件和组件的研发创造和发卖，汽车配件的坐褥、采购和发卖；电机零件和组件的研发创造和发卖；氢能体例重点组织件（金属极板、石墨板、钛网等）的研发创造和发卖；注塑、铸铝零件的研发创造和发卖；医疗用具零件和组件、配件的研发创造和发卖；身手任事、身手开拓、身手让渡、身手研究；自愿化开拓和发卖及任事；软件开拓和发卖及任事；企业处置研究任事；自营和代庖各式产物和身手的进出口营业精密机械。

　　筹办规模：新能源汽车电驱动体例干系零部件、组件的研发创造和发卖；电机零件和组件的研发创造和发卖；注塑、铸铝零件的研发创造和发卖；医疗用具零件和组件、配件的研发创造和发卖；身手任事、身手开拓、身手让渡、身手研究；自愿化开拓和发卖及任事；软件开拓和发卖及任事；企业处置研究任事；自营和代庖各式产物和身手的进出口营业。

　　产权及掌管联系：公司通过金帝稹密科技香港有限公司持有MATTESCOMEXICOS.A.DEC.V.90%股权。

　　室第：山东省聊都市高新区许营镇中华途东、松桂大街北山东博源稹密机器有限公司院内4号楼2层201室

　　筹办规模：大凡项目：汽车零部件及配件创造；汽车零配件批发；合成质料创造（不含紧张化学品）；汽车零部件研发；音讯身手研究任事；新能源汽车整车发卖；身手任事、身手开拓、身手研究、身手互换、身手让渡、身手扩张；工程和身手切磋和试验进展；太赫兹检测身手研发；处境珍爱专用开发创造；货品进出口；音讯研究任事（不含许可类音讯研究任事）；汽车零配件零售；软件开拓；专用化学产物创造（不含紧张化学品）；声响开发发卖；汽车掩饰用品发卖；新质料身手扩张任事；身手进出口；幼微型客车租赁筹办任事；机动车修茸和保卫；新能源汽车电附件发卖；对表承包工程；机器开发研发。（除依法须经容许的项目表，凭业务牌照依法自决展开筹办行为）许可项目：修造工程施工；道途货品运输（不含紧张货品）。（依法须经容许的项目，经干系部分容许后方可展开筹办行为，详细筹办项目以干系部分容许文献或者可证件为准）

　　产权及掌管联系：公司通过山东博源稹密机器有限公司持有迈德工科汽车科技（山东）有限公司92%股权。

　　产权及掌管联系：公司通过金帝稹密科技香港有限公司持有迈德香港有限公司90%股权。

　　（上述拟设立的全资子公司名称、注册地点、筹办规模等音讯以香港干系主管陷坑照准备案为准。）

　　筹办规模：新能源汽车电驱动体例干系零部件、组件的研发创造和发卖；电机零件和组件的研发创造和发卖；注塑、铸铝零件的研发创造和发卖；医疗用具零件和组件、配件的研发创造和发卖；身手任事、身手开拓、身手让渡、身手研究；自愿化开拓和发卖及任事；软件开拓和发卖及任事；企业处置研究任事；自营和代庖各式产物和身手的进出口营业。

　　产权及掌管联系：公司子公司迈德香港有限公司持有迈德塞尔维亚有限公司100%股权。

　　本次担保事项为他日一年担保事项的估计发作额，公司将按拍照合规则，正在上述担保事项现实发作后依照现实情形推行音讯披露责任。现实供应担保的金额、品种、限日等条目、条目以现实签订的合同为准。

　　鉴于上述干系融资、担保条目和细节尚待进一步疏通和落实，公司提请董事会和股东大会授权公司处置层负担融资、担保事项的详细施行，决心申请融资、担保的详细条目如团结金融机构、利率、限日等并签订干系同意和其他文献。

　　该担保估计及授权事项是为知足公司及子公司筹办须要，处分公司及子公司筹办流程中的营业展开和资金需求，并贯串现实营业情形举行的额度估计，契合公司满堂进展计谋。本次估计担保事项的被担保人均为公司团结报表规模内的主体，公司对其平常筹办行为危机及计划或许有用掌管，担保危机可控。

　　公司于2024年12月9日召开了第三届董事会第十五次聚会，聚会全票审议通过了《合于公司2025年度申请归纳融资额度及担保额度的议案》。

　　公司董事会以为：本次申请2025年度归纳融资额度及担保额度事项，足够研商了公司及子公司平常筹办进展的现实须要，且被担保人均为公司团结报表规模内各主体，被担保人经业务绩宁静，资信状态优越，担保危机可控。上述事项契合《公执法》、《上海证券买卖所股票上市准则》及《公司章程》等干系规则，计划序次合法、有用，不存正在损害公司及中幼股东的优点。

　　截至布告披露日,公司及子公司对表担保总额为73,645.92万元，此中上市公司对控股子公司供应的担保总额为66,145.92万元，占公司近来一期经审计净资产比例分手为34.55%、31.03%。公司及子公司对表部第三方供应对表担保总额为7,500.00万元，合键系公司及子公司基于本身融资等须要，委托表部法人或其他结构供应担保负担，并由公司及子公司为其或其指定的法人供应反担保，详细情形如下：

　　2016年3月14日，子公司聊都市博源节能科技有限公司与国开基金有限公司签订《投资合同》（合同编号：0246），取得国开基金有限公司进入的拥有“明股实债”性子的出资款7,500.00万元，并依照同意由聊城高新身手家当开拓区财务局调理聊都市财信投资有限公司（现改名为聊都市财信投资控股集团有限公司）行动担保方之一，向国开基金供应连带负担担保。同时，聊城高新身手家当开拓区财务局央浼取得反担保，反担保采用向聊城高新身手家当开拓区处置委员会手下国有掌管主体山东九州国际高科进展有限公司（现改名为山东九州高科修造有限公司）局势达成。2021年1月，公司与国开基金有限公司订立《担保合同》对上述主债权供应连带负担担保。截至布告披露日,上述主债权余额为5,500.00万元。

　　截至布告披露日,公司不存正在为控股股东和现实掌管人及其合系人供应担保的情况，公司无过期对表担保情形。除为公司及子公司以本身债务等为本原的担保供应反担保表，公司未对其他表部第三方供应担保。

　　本公司董事会及合座董事担保本布告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质确切切性、凿凿性和无缺性承当国法负担。

　　●投资标的名称：金帝科技欧洲有限公司（以上名称为暂命名，详细以现实注册备案为准，以下简称“金帝德国”）

　　1、德国区域的国法律例、策略系统、贸易处境等与国内存正在较大分歧，本次投资的准备和预测存正在不行准时胀动和施行的危机。

　　2、金帝德国合键缠绕公司主业举行研发和发卖办事，正在德国表地引进身手和发卖人才。如德国研发、发卖团队未能准期组修实现或展开办事，恐怕会对研发过程和发卖预期发生影响。

　　3、本次对表投资为新设德国公司，尚未最终确认注册所在、办公所在并签订租赁同意，有恐怕会延期或调剂本次对表投资。

　　为了修造欧洲区域确当地化任事汇集，辐射全欧洲的发卖、任事产物研发，知足公司拓展海表市集计谋进展的需求，公司拟正在德国设立全资子公司金帝科技欧洲有限公司，投资修造公司欧洲发卖研发核心。

　　金帝德国注册资金拟暂定为30万欧元，本次投资实现后，公司全资子公司金帝稹密科技香港有限公司持有100%股权。金帝德国投资总额不赶过1,500万元国民币（或其他等值表币）。详细投资金额以山东省进展和蜕变委员会立案为准。上述投资资金将用于该项目办公场合租赁用度、研发用度支拨及发卖用度支拨等。

　　依照《公司章程》、《公司对表投资处置轨造》及干系国法律例的规则，本次投资事项仍然公司第三届董事会第十五次聚会审议通过，该议案无需提交公司股东大会审议。

　　本次对表投资的资金由来为公司自有资金或自筹资金，不涉及合系买卖，也不组成《上市公司巨大资产重组处置门径》规则的巨大资产重组。

　　投资主体为金帝稹密科技香港有限公司，山东金帝稹密机器科技股份有限公司持有100%股权，根本情形如下：

　　筹办规模：轴承、轴承仍旧架、轴承配件的研发和发卖；汽车零配件的研发和发卖；电机零件和组件的研发和发卖；注塑、铸铝零件的研发和发卖；医疗用具零件和组件、配件的研发和发卖；氢能源电堆体例、储能体例重点部件的研发和发卖；身手任事、身手开拓、身手让渡、身手研究；自愿化开拓和发卖及任事；软件开拓和发卖及任事；企业处置研究任事；自营和代庖各式产物和身手的进出口营业。

　　股权组织：公司以自有资金通过金帝稹密科技香港有限公司出资，持有标的公司100%股权。

　　上述拟设立的子公司名称、注册地点、筹办规模等音讯以德国当局干系主管陷坑照准备案为准，认缴出资额将折算为德国首肯备案的钱银类型予以最终确定。

　　设树德国子公司，将有帮于知足客户供应链当地化央浼，降低正在表地身手、产物、任事的呼应速率，丰盛国际化人才贮藏和积攒海表创造体验，加强公司研发才能，降低公司研发秤谌，加疾公司新产物研发速率，同时降低公司供应链国际化秤谌，加强公司品牌度和企业影响力，进一步降低公司的归纳角逐才能，契合公司深刻进展计谋。

　　本次对表投资是基于公司进展计谋的措施，有帮于公司进一步晋升国际区域市集重点角逐力，加疾落实公司国际化计谋，加强国际运营才能。本次对表投资的资金为公司自筹资金，对公司财政状态和筹办成就不会发生巨大晦气影响，不存正在损害公司及合座股东优点的情况。

　　本买卖涉及境表投资，尚需取得干系当局禁锢部分立案或审批。公司董事会授权公司筹办处置层依照金帝德国投资进度及市集经济处境，正在本议案投资额度规模内调剂、确定最终的投资计划。

　　1、德国区域的国法律例、策略系统、贸易处境等与国内存正在较大分歧，本次投资的准备和预测存正在不行准时胀动和施行的危机。

　　2、金帝德国合键缠绕公司主业举行研发和发卖办事，正在德国表地引进身手和发卖人才。如德国研发、发卖团队未能准期组修实现或展开办事，恐怕会对研发过程和发卖预期发生影响。

　　3精密机械、本次对表投资为新设德国公司，尚未最终确认注册所在、办公所在并签订租赁同意，有恐怕会延期或调剂本次对表投资。

　　公司将连接合心本次对表投资的发扬情形，并依照干系规则实时推行音讯披露责任，敬请庞大投资者注意投资危机。

　　本公司董事会及合座董事担保本布告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质确切切性、凿凿性和无缺性承当国法负担。

　　●投资标的名称：迈德香港有限公司（暂命名，公司名称详细以现实注册备案为准，以下简称“迈德香港”），迈德塞尔维亚有限公司（暂命名，公司名称详细以现实注册备案为准，以下简称“迈德塞尔维亚”）。

　　●投资金额：迈德香港50,000港元，迈德塞尔维亚15,000万元国民币或其他等值表币。

　　1、本次对表投资设立境表子公司事项尚需取得境表里投资主管陷坑、商务主管部分等干系当局陷坑部分的立案或审批，能否博得干系的立案或审批，以及最终博得立案或审批时分存正在不确定性的危机。

　　2、塞尔维亚坐褥基地的筹办，将受到策略转化、宏观经济、市集处境、文明处境及筹办处置等要素影响，恐怕会存正在必定的筹办危机和处置危机。公司将拔取国际体验丰盛的研究任事企业举行团结，并拔取优异人才团队举行筹办处置，贯串现实情形，实时调剂危机应对战略，为公司营运及项目处置供应足够的保证。

　　3、本次对表投资为新设子公司，尚未最终确认注册所在、办公所在并签订租赁同意，有恐怕会延期或调剂本次对表投资。

　　为了完备落实公司国际化计谋进展构造，加大市集辐射的深度和广度，同时为了进一步安稳、晋升与欧洲区域汽车工业等行业客户的团结联系，山东金帝稹密机器科技股份有限公司（以下简称“金帝股份”或“公司”）拟通过全资子公司金帝稹密科技香港有限公司（以下简称“金帝香港”）与团结方德恩香港有限公司（以下简称“德恩香港”）正在香港联合设立子公司迈德香港有限公司（以下简称“迈德香港”）、再由迈德香港正在塞尔维亚设立子公司迈德塞尔维亚有限公司（以下简称“迈德塞尔维亚”）投资修造公司塞尔维亚坐褥基地。

　　迈德香港注册资金拟定50,000港元，本次投资实现后，金帝香港持有迈德香港90%股权，德恩香港持有迈德香港10%股权。迈德香港投资金额为50,000港元或其他等值表币。详细投资金额以山东省进展和蜕变委员会立案为准。

　　迈德塞尔维亚注册资金拟定为5,000万第纳尔，本次投资实现后，公司子公司迈德香港持有迈德塞尔维亚100%股权，塞尔维亚坐褥基地项目投资金额为15,000万元国民币或其他等值表币。详细投资金额以山东省进展和蜕变委员会立案为准。

　　依照《公司章程》《公司对表投资处置轨造》及干系国法律例的规则，本次投资事项仍然公司第三届董事会第十五次聚会审议通过，该议案无需提交公司股东大会审议。

　　本次对表投资的资金由来为公司自有资金或自筹资金，不涉及合系买卖，也不组成《上市公司巨大资产重组处置门径》规则的巨大资产重组。

　　本次对表投资由公司全资子公司金帝香港和德恩香港联合建设迈德香港，此中金帝香港出资持有迈德香港90%股权，德恩香港出资持有迈德香港10%股权，团结方德恩香港根本情形如下：

　　零部件。德恩香港有限公司与公司不存正在合系联系，两边正在产权、营业、资产、债权债务、职员等方面互相独立，不涉及合系买卖。

　　2023年1月，公司的控股子公司山东博源稹密机器有限公司与德恩新能源科技（上海）有限公司注册建设迈德工科汽车科技（山东）有限公司，注册资金4,000万元，此中：山东博源稹密机器有限公司认缴出资额3,680万元、德恩新能源科技（上海）有限公司认缴出资额320万元。2024年，公司子公司金帝稹密科技香港有限公司与德恩香港有限公司注册建设MATTESCOMEXICOS.A.DEC.V.，注册资金：50,000比索，此中：金帝稹密科技香港有限公司认缴出资额45,000比索、德恩香港有限公司认缴出资额5,000比索。

　　金帝股份以自有资金通过全资子公司金帝香港出资持有迈德香港90%股权，德恩香港持有迈德香港10%股权；迈德香港持有迈德塞尔维亚100%股权。

　　出资形式和股权组织：出资形式和股权组织：公司以自有资金通过全资子公司金帝香港出资持有迈德香港90%股权，德恩香港出资持有迈德香港10%股权。

　　（上述拟设立的全资子公司名称、注册地点、筹办规模等音讯以香港干系主管陷坑照准备案为准。）

　　筹办规模：新能源汽车电驱动体例干系零部件、组件的研发创造和发卖；电机零件和组件的研发创造和发卖；注塑、铸铝零件的研发创造和发卖；医疗用具零件和组件、配件的研发创造和发卖；身手任事、身手开拓、身手让渡、身手研究；自愿化开拓和发卖及任事；软件开拓和发卖及任事；企业处置研究任事；自营和代庖各式产物和身手的进出口营业。

　　注册资金为初始设立投资金额，他日公司将依照市集情形追加投资，总投资金额不赶过15,000万元国民币或其他等值表币。

　　（上述拟设立的子公司名称、注册地点、筹办规模等音讯以塞尔维亚干系主管陷坑照准备案为准，认缴出资额将折算为塞尔维亚首肯备案的钱银类型予以最终确定。）

　　迈德香港、迈德塞尔维亚的董事、监事、处置层职员按表地律例央浼修立并由公司委派。

　　迈德塞尔维亚缠绕新能源汽车电驱动体例零部件（包罗但不限于转子总成、定子总成、电机轴、定转子铁芯等零部件）的研发、坐褥、发卖营业为主。公司投资设立迈德塞尔维亚，有帮于更好的任事公司国际客户，有用消重产物的坐褥和运输本钱，降低供货结果，拓展海表市集，契合公司深刻进展计谋。

　　本次对表投资是基于公司进展计谋的措施，可能进一步晋升公司的满堂角逐力，将有帮于降低公司能手业中的周围和身分，为公司可连接矫健进展供应支柱。本次对表投资的资金为公司自筹资金，对公司财政状态和筹办成就不会发生巨大晦气影响，不存正在损害公司及合座股东优点的情况。

　　本次对表投资设立境表子公司事项尚需取得境表里投资主管陷坑、商务主管部分等干系当局陷坑部分的立案或审批，能否博得干系的立案或审批，以及最终博得立案或审批时分存正在不确定性的危机。

　　塞尔维亚坐褥基地的筹办，将受到策略转化、宏观经济、市集处境、文明处境及筹办处置等要素影响，恐怕会存正在必定的筹办危机和处置危机。公司将拔取国际体验丰盛的研究任事企业举行团结，并拔取优异人才团队举行筹办处置，贯串现实情形，实时调剂危机应对战略，为公司营运及项目处置供应足够的保证。

　　公司将连接合心本次对表投资的发扬情形，并依照干系规则实时推行音讯披露责任，敬请庞大投资者注意投资危机。

　　山东金帝稹密机器科技股份有限公司合于召开2024年第四次且则股东大会的合照

　　本公司董事会及合座董事担保本布告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质确切切性、凿凿性和无缺性承当国法负担。

　　(三)投票形式：本次股东大会所采用的表决形式是现场投票和汇集投票相贯串的形式

　　采用上海证券买卖所汇集投票体例，通过买卖体例投票平台的投票时分为股东大会召开当日的买卖时分段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时分为股东大会召开当日的9:15-15:00精密机械。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业干系账户以及沪股通投资者的投票，应根据《上海证券买卖所上市公司自律禁锢指引第1号—样板运作》等相合规则履行。

　　本次提交股东大会审议的议案仍然公司第三届董事会第十五次聚会和第三届监事会第十一次聚会审议通过，干系布告已于2024年12月10日正在上海证券买卖所网站（）及证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报、经济参考报上予以披露，公司将正在2024年第四次且则股东大会召开前，正在上海证券买卖所网站（）披露《2024年第四次且则股东大会聚会原料》。

　　(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东大会汇集投票体例行使表决权的，既可能上岸买卖体例投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）举行投票，也可能上岸互联网投票平台（网址：举行投票。初度上岸互联网投票平台举行投票的，投资者须要实现股东身份认证。详细操作请见互联网投票平台网站注解。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数目是其名下一概股东账户所持相像种别平凡股和相像种类优先股的数目总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所汇集投票体例插手股东大会汇集投票的，可能通过其任一股东账户出席。投票后，视为其一概股东账户下的相像种别平凡股和相像种类优先股均已分手投出统一见地的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复举行表决的，其一概股东账户下的相像种别平凡股和相像种类优先股的表决见地，分手以各样别和种类股票的第一次投票结果为准。

　　(三)统一表决权通过现场、本所汇集投票平台或其他形式反复举行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(一)股权备案日收市后正在中国证券备案结算有限负担公司上海分公司备案正在册的公司股东有权出席股东大会（详细情形详见下表），并可能以书面局势委托代庖人出席聚会和出席表决。该代庖人不必是公司股东雷竞技RAYBET。

　　股东可能亲身出席股东大会，亦可书面委托代庖人出席聚会和出席表决，该股东代庖人不必为公司股东；授权委托书参见附件。拟现场出席本次股东大会的股东或股东代庖人应持有以下文献照料备案：

　　1、天然人股东：自己身份证或其他或许标明其身份的有用证件或证据原件、股票账户卡原件等持股证据；

　　2、天然人股东授权代庖人：代庖人有用身份证件原件、天然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证据；

　　3、法人股东法定代表人/履行事件协同人：自己有用身份证件原件、法人股东业务牌照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证据；

　　4、法人股东授权代庖人：代庖人有用身份证件原件、法人股东业务牌照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/履行事件协同人具名并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证据；

　　5、融资融券投资者出席现场聚会的，应持融资融券干系证券公司出具的证券账户证据及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个其余，还应持自己身份证或其他或许标明其身份的有用证件原件；投资者为机构的，还应持本单元业务牌照（复印件并加盖公章）、参会职员有用身份证件原件、授权委托书原件。注：全数原件均需一份复印件，公司股东或股东代庖人可能直接到公司照料备案，也可能通过信函、传真形式举行备案，以信函、传真抵达的时分为准。股东或代庖人正在出席现场聚会时需领导上述证据文献，公司不回收电话形式照料备案。

　　（二）备案时分：2024年12月24日（上午8:00-11:30，下昼14:00至17:00）。（三）备案所在：山东省聊都市中华途与松桂大街交叉口革新高科家当园3号楼

　　1、参会职员须于聚会预订初阶时分之前照料完毕参会备案手续，提议参会职员起码提前半幼时抵达聚会现场照料签到。

　　2、股东或代庖人正在出席现场聚会时需领导上述证据文献原件。股东或代庖人因未按央浼领导有用证件或未能实时照料参会备案手续而不行出席聚会或者不行举行投票表决的，全面后果由股东或代庖人承当。

　　兹委托先生（密斯）代表本单元（或自己）出席2024年12月26日召开的贵公司2024年第四次且则股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人应该正在委托书中“协议”、“破坏”或“弃权”意向当拔取一个并打“√”，关于委托人正在本授权委托书中未作详细指示的，受托人有权按我方的愿望举行表决。

　　证券日报网所载作品、数据仅供参考，运用前务请详明阅读国法说明，危机自信。山东金帝缜密呆板科技股份有限公司 第三届监事会雷竞技RAYBET第十一次集会决议告示