原题目：山东金帝周到呆板科技股份有限公司 第三届监事会第五次集会决议通告

　　本公司监事会及统统监事保障本通告实质不存正在职何作假记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的的确性、确切性和完美性担负法令负担。

　　山东金帝周到呆板科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次集会合照于 2023年11月21日以通信形式向统统监事发出。集会于2023年11月26日以现场形式正在公司集会室召开。本次集会由监事会主席代孝中主办，本次集会应出席集会监事 3 人，实质出席集会监事 3 人。本次集会的鸠合、召开及表决圭臬适应《中华群多共和国公法令》（以下简称“《公法令》”）、《上海证券业务所股票上市法例》等合系法令、行政原则雷竞技RAYBET、类型性文献及《山东金帝周到呆板科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相合规则，作出的决议合法、有用。

　　监事会以为：依据《公法令》《证券法》《国有企业、上市公司选聘司帐师事件所统治步骤》等合系规则，应允公司一直聘任上会司帐师事件所（格表平淡合资）为公司2023年度审计机构，担任公司2023年度财政讲述、内部限定的审计作事。

　　全部实质详见公司于同日正在上海证券业务所网站（）披露的《山东金帝周到呆板科技股份有限公司合于续聘公司 2023年度审计机构的通告》。

　　本公司董事会及统统董事保障本通告实质不存正在职何作假记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的的确性、确切性和完美性担负法令负担。

　　山东金帝周到呆板科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月26日召开了公司第三届董事会第九次集会，集会审议通过了《合于修订〈公司章程〉并解决工商改变备案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将全部实质景况通告如下：

　　依据《中华群多共和国公法令》《中华群多共和国证券法》《上市公司独立董事统治步骤》《上海证券业务所股票上市法例》等法令原则的相合规则，联合公司繁荣需求，对公司章程个人条件实行修订。全部修订实质如下：

　　除上述修订的条件表，《公司章程》其他条件维系褂讪。上述修订条件需以股东大会极端决议通过，以上事项尚需提交公司股东大会实行审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权职员解决上述涉及的工商改变备案。

　　公司将于股东大会审议通事后实时解决工商改变备案，以上实质最终以工商备案结构准许的实质为准。

　　为进一步鼓舞公司类型运作，维持公司及股东的合法权力，作战健康内部统治机造，依据《中华群多共和国公法令》《中华群多共和国证券法》《上海证券业务所股票上市法例》《上海证券业务所上市公司自律拘押指引第1号逐一类型运作》《上市公司独立董事统治步骤》《国有企业、上市公司选聘司帐师事件所统治步骤》等合系规则，联合公司实质景况，公司同意了《司帐师事件所选聘轨造》，并修订了《独立董事作事轨造》《董事会审计委员会作事细则》《董事会提名委员会作事细则》《董事会薪酬与考查委员会作事细则》《召募资金统治轨造》。

　　以上涉及的《公司章程》和其他需求披露的轨造全文已于同日披露于上海证券业务所网站（）。

　　本公司董事会及统统董事保障本通告实质不存正在职何作假记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的的确性、确切性和完美性担负法令负担。

　　山东金帝周到呆板科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次集会合照于2023年11月21日以通信形式向统统董事发出。集会于2023年11月26日以现场联合通信形式正在公司集会室召开。本次集会由董事长郑广会主办，本次集会应出席集会董事 9 人，实质出席集会董事 9 人，监事、高级统治职员列席集会。本次集会的鸠合、召开及表决圭臬适应《中华群多共和国公法令》、《上海证券业务所股票上市法例》等合系法令、行政原则、类型性文献及《山东金帝周到呆板科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相合规则。

　　经董事会审议，应允公司选聘（含续聘、改聘）践诺年报审计生意的司帐师事件所的相合活动，同意《司帐师事件所选聘轨造》提升财政新闻质地，确凿维持股东长处，适应《中华群多共和国公法令》、《中华群多共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘司帐师事件所统治步骤》、《公司章程》等相合规则。

　　全部实质详见公司于同日正在上海证券业务所网站（）披露的《山东金帝周到呆板科技股份有限公司司帐师事件所选聘轨造》。

　　经董事会审议，应允公司一直聘任上会司帐师事件所（格表平淡合资）承担公司 2023 年度的财政讲述审计机构和内控审计机构。

　　全部实质详见公司于同日正在上海证券业务所网站（）披露的《山东金帝周到呆板科技股份有限公司合于续聘公司 2023年度审计机构的通告》。

　　经董事会审议，应允公司为进一步完备公司办理布局精密机械，鼓舞公司的类型运作，维持公司集体长处，保证统统股东极端是中幼股东的合法权力不受损害，对《独立董事作事轨造》实行了体系性的梳理与修订，适应中华群多共和国公法令》《中华群多共和国证券法》《上市公司独立董事统治步骤》《上海证券业务所股票上市法例》《上海证券业务所上市公司自律拘押指引第1号逐一类型运作》等法令原则、类型性文献的最新规则。

　　全部实质详见公司于同日正在上海证券业务所网站（）披露的《山东金帝周到呆板科技股份有限公司独立董事作事轨造》。

　　经董事会审议，应允公司为进一步鼓舞公司类型运作，维持公司及股东的合法权力，保障董事会审计委员会依法行使权力，对《董事会审计委员会作事细则》合系条件实行修订，适应《中华群多共和国公法令》《中华群多共和国证券法》《上市公司独立董事统治步骤》《上海证券业务所股票上市法例》《上海证券业务所上市公司自律拘押指引第1号逐一类型运作》等法令原则、类型性文献的最新规则。

　　全部实质详见公司于同日正在上海证券业务所网站（）披露的《山东金帝周到呆板科技股份有限公司董事会审计委员会作事细则》。

　　经董事会审议，应允公司为进一步鼓舞公司类型运作，维持公司及股东的合法权力，保障董事会提名委员会依法行使权力，对《董事会提名委员会作事细则》合系条件实行修订，适应《中华群多共和国公法令》《中华群多共和国证券法》《上市公司独立董事统治步骤》《上海证券业务所股票上市法例》《上海证券业务所上市公司自律拘押指引第1号逐一类型运作》等法令原则、类型性文献的最新规则。

　　全部实质详见公司于同日正在上海证券业务所网站（）披露的《山东金帝周到呆板科技股份有限公司董事会提名委员会作事细则》。

　　经董事会审议，应允公司为进一步鼓舞公司类型运作，维持公司及股东的合法权力，保障董事会薪酬与考查委员会依法行使权力，对《董事会薪酬与考查委员会作事细则》合系条件实行修订，适应《中华群多共和国公法令》《中华群多共和国证券法》《上市公司独立董事统治步骤》《上海证券业务所股票上市法例》《上海证券业务所上市公司自律拘押指引第1号逐一类型运作》等法令原则、类型性文献的最新规则。

　　全部实质详见公司于同日正在上海证券业务所网站（）披露的《山东金帝周到呆板科技股份有限公司董事会薪酬与考查委员会作事细则》。

　　经董事会审议，应允公司为进一步加紧、类型公司召募资金的统治，提升召募资金操纵效能和效益，珍惜投资者的合法权力，对《召募资金统治轨造》合系条件实行修订，适应《中华群多共和国公法令》《中华群多共和国证券法》《上市公司独立董事统治步骤》《上海证券业务所股票上市法例》《上海证券业务所上市公司自律拘押指引第1号逐一类型运作》等法令原则、类型性文献的最新规则。

　　全部实质详见公司于同日正在上海证券业务所网站（）披露的《山东金帝周到呆板科技股份有限公司召募资金统治轨造》。

　　经董事会审议，应允公司为了维持公司、股东、债权人等的合法权力，类型公司的结构和活动，进一步提升公司的类型运作程度，依据《中华群多共和国公法令》《中华群多共和国证券法》《上市公司独立董事统治步骤》《上海证券业务所股票上市法例》等法令原则的相合规则，联合公司繁荣需求，对《公司章程》个人条件实行修订并解决工商改变备案。

　　全部实质详见公司于同日正在上海证券业务所网站（）披露的《山东金帝周到呆板科技股份有限公司合于修订〈公司章程〉并解决工商改变备案的通告》。

　　全部实质详见公司同日正在上海证券业务所网站（）披露的《山东金帝周到呆板科技股份有限公司合于召开 2023 年第二次且则股东大会的合照》。

　　本公司董事会及统统董事保障本通告实质不存正在职何作假记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的的确性、确切性和完美性担负法令负担。

　　山东金帝周到呆板科技股份有限公司（以下简称“金帝股份”或“公司”）于 2023 年11月26日召开第三届董事会第九次集会、第三届监事会第五次集会，审议通过了《合于续聘公司2023年度审计机构的议案》，应允续聘上会司帐师事件所（格表平淡合资）承担公司2023年度的财政讲述审计机构和内控审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议同意。现将全部景况通告如下：

　　史籍沿革：上会司帐师事件所（格表平淡合资）原名上海司帐师事件所精密机械，系于1981年设立的宇宙第一家司帐师事件所。1998年12月按财务部、中国证券监视委员会央求，改造为有限负担公司造的司帐师事件所，2013年12月上会改造为上会司帐师事件所（格表平淡合资）。该所历久从事证券任事生意，新证券法奉行前拥有证券、期货生意许可证，该所着重担事质地和声誉，取得了客户、拘押部分、投资机构的高度认同。

　　截止 2022 腊尾，合资人数目为 97 人，注册司帐师人数为 472 人，签定过证券任事生意审计讲述的注册司帐师人数为 136 人。

　　2022 年度经审计的收入总额为 7.40 亿元，个中审计生意收入 4.60 亿元，证券生意收入 1.85 亿元；2022 年度上市公司年报审计客户家数为 55 家；要紧行业涉及采矿业、创筑业、电力、热力、燃气及水坐蓐和供应业、批发和零售业、交通运输，仓储和邮政业、房地资产、新闻传输，软件和新闻手艺任事业、科学讨论和手艺任事业、文明，体育和文娱业；2022 年度上市公司年报审计收费总额：0.63 亿元；与公司同业业（创筑业）的上市公司审计客户家数为 34 家。

　　依据《财务部证监会合于司帐师事件所从事证券期货合系生意相合题宗旨合照》（财会〔2012〕2 号）的规则,证券资历司帐师事件所职业保障累计抵偿限额和职业危急基金之和不得低于 8,000 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，上会司帐师事件所（格表平淡合资）职业保障累计抵偿限额为 30,000.00 万元，职业危急基金为 76.64 万元，不妨笼盖因审计打击导致的民事抵偿负担。近三年上会司帐师事件所（格表平淡合资）因正在执业活动合系民事诉讼中担负民事负担，2021年已审结的案件 1 项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已践诺完毕。

　　上会司帐师事件所（格表平淡合资）不存正在违反《中国注册司帐师职业品德守则》对独立性央求的情况。

　　上会司帐师事件所（格表平淡合资）近三年因执业活动受到监视统治门径 3次，未收到刑事处置、行政处置、自律拘押门径和规律处分。6 名从业职员近三年因执业活动受到监视统治门径 3 次，未受到刑事处置、行政处置和自律拘押门径。

　　项目合资人张利法先生，2013年取得中国注册司帐师资历，2014年开头从事上市公司审计，2021年开头正在上会执业，2021年开头为公司供应审计任事。近三年签定的上市公司审计讲述共7份，具备相应专业胜任才力。未正在其他单元兼职。

　　签名注册司帐师王东先生，2015年开头从事上市公司审计，2021年开头正在上会执业，2021年开头为公司供应审计任事。近三年担任金帝股份IPO申报项目，未签定其他上市公司审计讲述。具备相应的专业胜任才力。未正在其他单元兼职。

　　项目质地限定复核人史华宾先生，2014年取得中国注册司帐师资历，2016年开头从事上市公司审计，2022年开头正在上会执业，2022年开头为公司供应审计质地复核任事。近三年复核及签定的上市公司审计讲述共9份，具备相应专业胜任才力。未正在其他单元兼职。

　　拟任项目合资人、签名注册司帐师张利法先生，拟任项目签名注册司帐师王东先生，拟任质地限定复核人史华宾先生，不存正在违反《中国注册司帐师职业品德守则》对独立性央求的情况。比来三年未受到刑事处置、行政处置、行政拘押门径和自律拘押门径、规律处分。

　　联合公司的生意周围、所处行业和司帐解决繁复水平以及合系审计作事需装备的审计职员景况和参加的作事量，2023 年度财政讲述审计用度为群多币 60 万元（含税），内部限定审计用度为群多币 30万元（含税），审计用度合计 90 万元（含税）。

　　公司董事会审计委员会通过对司帐师事件所的天禀条目、执业记载、质地统治程度、作事计划、人力及其他资源装备、新闻平安统治、危急担负才力程度、审计用度报价等实行了充裕的了然和审查。

　　经审查，审计委员会以为：上会司帐师事件所(格表平淡合资) 具备上市公司年度审计讲述、内部限定审计作事所需的合系天禀和专业才力，具备为上市公司供应审计任事的体味，具备足够的投资者珍惜才力，不存正在违反《中国注册司帐师职业品德守则》对独立性央求的情况，不妨餍足公司2023年度审计央求，不存正在损害公司及股东长处，越发是中幼股东长处的情况。

　　综上，统统审计委员会委员相同以为上会司帐师事件所(格表平淡合资)的专业胜任才力、投资者珍惜才力、独立性和诚信境况， 餍足公司聘任审计机构的央求，应允其承担公司2023年度的财政讲述审计机构和内控审计机构，并应允将该议案提交公司董事会审议。

　　公司于 2023 年 11 月 26日召开了第三届董事会第九次集会，审议通过了《合于续聘公司2023年度审计机构的议案》雷竞技RAYBET，应允续聘上会司帐师事件所（格表平淡合资）承担公司2023年度的财政讲述审计机构和内控审计机构。

　　本次续聘司帐师事件所事项尚需取得股东大会的同意，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司董事会及统统董事保障本通告实质不存正在职何作假记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的的确性、确切性和完美性担负法令负担。

　　(三) 投票形式：本次股东大会所采用的表决形式是现场投票和搜集投票相联合的形式

　　采用上海证券业务所搜集投票体系，通过业务体系投票平台的投票岁月为股东大会召开当日的业务岁月段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票岁月为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通生意、商定购回生意合系账户以及沪股通投资者的投票，应遵循《上海证券业务所上市公司自律拘押指引第1号 一 类型运作》等相合规则践诺。

　　本次提交股东大会审议的议案仍旧公司第三届董事会第九次集会和第三届监事会第五次集会审议通过，合系通告已于2023年11月27日正在上海证券业务所网站（）及证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报精密机械、经济参考报上予以披露，公司将正在2023年第二次且则股东大会召开前，正在上海证券业务所网站（）披露《2023年第二次且则股东大集合会原料》。

　　(一) 本公司股东通过上海证券业务所股东大会搜集投票体系行使表决权的，既可能登岸业务体系投票平台（通过指定业务的证券公司业务终端）实行投票，也可能登岸互联网投票平台（网址：实行投票。初次登岸互联网投票平台实行投票的，投资者需求告终股东身份认证。全部操作请见互联网投票平台网站阐明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数目是其名下统共股东账户所持相似种别平淡股和相似种类优先股的数目总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所搜集投票体系参预股东大会搜集投票的，可能通过其任一股东账户参预。投票后，视为其统共股东账户下的相似种别平淡股和相似种类优先股均已永别投出统一看法的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复实行表决的，其统共股东账户下的相似种别平淡股和相似种类优先股的表决看法，永别以各类别和种类股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 统一表决权通过现场、本所搜集投票平台或其他形式反复实行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(一) 股权备案日收市后正在中国证券备案结算有限负担公司上海分公司备案正在册的公司股东有权出席股东大会（全部景况详见下表），并可能以书面格式委托代劳人出席集会和参预表决雷竞技RAYBET。该代劳人不必是公司股东。

　　股东可能亲身出席股东大会，亦可书面委托代劳人出席集会和参预表决，该股东代劳人不必为公司股东；授权委托书参见附件。拟现场出席本次股东大会的股东或股东代劳人应持有以下文献解决备案：

　　1、天然人股东：自己身份证或其他不妨注解其身份的有用证件或证据原件、股票账户卡原件等持股证据；

　　2、天然人股东授权代劳人：代劳人有用身份证件原件、天然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证据；

　　3、法人股东法定代表人/践诺事件合资人：自己有用身份证件原件、法人股东买卖牌照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证据；

　　4、法人股东授权代劳人：代劳人有用身份证件原件、法人股东买卖牌照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/践诺事件合资人签名并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证据；

　　5、融资融券投资者出席现场集会的，应持融资融券合系证券公司出具的证券账户证据及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个体的，还应持自己身份证或其他不妨注解其身份的有用证件原件；投资者为机构的，还应持本单元买卖牌照（复印件并加盖公章）、参会职员有用身份证件原件、授权委托书原件。

　　注：一切原件均需一份复印件，公司股东或股东代劳人可能直接到公司解决备案，也可能通过信函、传真形式实行备案，以信函、传真达到的岁月为准。股东或代劳人正在参预现场集会时需带领上述证据文献，公司不给与电话形式解决备案雷竞技RAYBET。

　　1、参会职员须于集会预订开头岁月之前解决完毕参会备案手续，倡议参会职员起码提前半幼时达到集会现场解决签到。

　　2、股东或代劳人正在参预现场集会时需带领上述证据文献原件。股东或代劳人因未按央求带领有用证件或未能实时解决参会备案手续而不行参预集会或者不行实行投票表决的，全体后果由股东或代劳人担负。

　　兹委托 先生（幼姐）代表本单元（或自己）出席2023年12月12日召开的贵公司2023年第二次且则股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人应该正在委托书中“应允”、“阻拦”或“弃权”意向落采取一个并打“√”，看待委托人正在本授权委托书中未作全部指示的，受托人有权按自身的志愿实行表决。山东金帝稹密刻板科技雷竞技RAYBET股份有限公司 第三届监事会第五次聚会决策告示