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　　本公司董事会及理想董事确保本通告实质不存正在职何乌有记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的真正性、切确性和完备性承当司法仔肩。

　　杭州联德严谨呆板股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日披露了《合于董事会、监事会换届推选的通告》（通告编号：2023-046）。经公司过后核查展现，披露的非独立董事候选人简历实质因使命疏忽，披露实质有误，厘正的整体结果如下：

　　截至本通告日，孙袁先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他相合部分的惩处和证券生意所惩戒，与公司的董事、监事雷竞技RAYBET、高级束缚职员及持股5%以上的股东不存正在联系联系，其任职资历均相符司法、行政规则雷竞技RAYBET、中国证监会和上海证券生意所的相合轨则。

　　截至本通告日，朱晴华幼姐未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他相合部分的惩处和证券生意所惩戒，与公司的董事、监事、高级束缚职员及持股5%以上的股东不存正在联系联系，其任职资历均相符司法、行政规则、中国证监会和上海证券生意所的相合轨则。

　　截至本通告日，孙袁先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他相合部分的惩处和证券生意所惩戒，与公司副董事长朱晴华幼姐为夫妇联系，系持股5%以上的股东杭州联德控股有限公司和AlliedMachineryInternationalLimited的现实局限人，除此以表，与公司的董事、监事、高级束缚职员及其他持股5%以上的股东不存正在联系联系，其任职资历均相符司法、行政规则、中国证监会和上海证券生意所的相合轨则。

　　截至本通告日，朱晴华幼姐未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他相合部分的惩处和证券生意所惩戒，与公司董事长孙袁先生为夫妇联系，系持股5%以上的股东杭州联德控股有限公司和AlliedMachineryInternationalLimited的现实局限人，与公司的董事、监事、高级束缚职员及其他持股5%以上的股东不存正在联系联系，其任职资历均相符司法、行政规则、中国证监会和上海证券生意所的相合轨则。

　　除以上厘正的实质表，原通告其他实质仍旧稳定，本次厘正后的《合于董事会、监事会换届推选的通告（厘正版）》（通告编号：2023-057）将正在上海证券生意所网站（）与本通告同日披露，敬请投资者查阅。公司对此次厘正给投资者带来的未便深表歉意。以后公司将进一步普及音讯披露质料，避免肖似舛错再次爆发，敬请宏伟投资者原谅。

　　本公司董事会及理想董事确保本通告实质不存正在职何乌有记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的真正性、切确性和完备性承当司法仔肩。

　　鉴于杭州联德严谨呆板股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会、监事会任期届满，按照《公国法》、《公司章程》等司法规则和范例性文献的相合轨则，公司发展董事会、监事会换届推选使命，现将本次换届推选状况通告如下：

　　2023年12月21日，公司第二届董事会第二十四次集会审议通过了《合于公司董事会换届推选暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《合于公司董事会换届推选暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，董事会许诺提名孙袁先生、朱晴华幼姐、吴洪宝先生、周贵福先生为公司第三届董事会非独立董事候选人雷竞技RAYBET，许诺提名王文雅先生、朱铁军先生、赵连阁先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。

　　公司第二届董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人的任职资历举行了审查，以为被提闻人相符《公国法》和《公司章程》的相合轨则，相符上市公司董事和独立董事的任职条款雷竞技RAYBET，不存正在《公国法》、《公司章程》中轨则禁止任职的条款及被中国证监会处以证券墟市禁入惩处的状况。

　　公司已向上海证券生意所报奉上述独立董事候选人的相合资料，独立董事候选人的任职资历须经上海证券生意所审核无贰言后方可提交公司股东大会推选。股东大会推选形成新一届董事会之前，公司第二届董事会不停实施职责。

　　2023年12月21日，公司第二届监事会第二十三次集会审议通过了《合于公司监事会换届推选暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会许诺提名吴耀章先生、范树标先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

　　按照《公国法》和《公司章程》等干系轨则，公司于2023年12月21日召开了第二届职工代表大会，集会推选张涛先生（简历附后）为公司第三届监事会职工代表监事。

　　上述非职工监事候选人将提交公司股东大会审议，推选通事后与公司职工代表大会推选形成的职工代表监事联合构成公司第三届监事会，任期自股东大会推选通过之日起三年，正在股东大会推选形成新一届监事会之前，公司第二届监事会不停实施职责。

　　上述候选人不存正在《公国法》轨则的不宜担当上市公司董事、监事的境况或被中国证监会确定为墟市禁入者的状况；不存正在上海证券生意所认定不适合担当上市公司董事、监事的其他境况；独立董事候选人的造就后台、使命资历均可能胜任独立董事的职责央求，相符《上市公司独立董事束缚想法》中所央求的任职条款和独立性。

　　本次换届推选后精密机械，公司第二届董事会独立董事夏立安先生、周密先生、祝立宏幼姐将不再担当公司独立董事职务。公司对夏立安先生、周密先生、祝立宏幼姐任职时候的吃力付出和对公司繁荣做出的孝敬透露衷心谢谢！

　　孙袁先生：1959年出生，中国国籍，具有香港住民身份及新加坡长远居留权，博士咨议生学历。1985年至1989年，任上海资料咨议所工程师；1993年至1996年，任美国DONSCO公司总冶金师；1997年至2000年，任布朗什维克工业公司运营司理；现任本公司董事长兼总司理，兼任杭州联德控股有限公司监事、AlliedMachineryInternationalLimited董事、桐乡合德呆板有限公司董事长兼总司理、海宁弘德呆板有限公司监事、浙江明德严谨呆板有限公司推广董事、姑苏力源液压有限公司董事长、江苏力源金河锻造有限公司、联德液压（贵阳）有限公司推广董事、杭州朔谊投资协同企业（有限协同）推广事宜协同人和杭州旭晟投资协同企业（有限协同）推广事宜协同人。

　　截至本通告日，孙袁先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他相合部分的惩处和证券生意所惩戒，与公司副董事长朱晴华幼姐为夫妇联系，系持股5%以上的股东杭州联德控股有限公司和AlliedMachineryInternationalLimited的现实局限人，除此以表，与公司的董事、监事、高级束缚职员及其他持股5%以上的股东不存正在联系联系，其任职资历均相符司法、行政规则、中国证监会和上海证券生意所的相合轨则。

　　朱晴华幼姐：1977年出生，中国国籍，具有香港住民身份及新加坡长远居留权，硕士咨议生学历。1999年至2001年1月任浙江对表交易有限公司员工；2001年1月至今任职于本公司，历任出卖总监、监事，现任本公司副董事长，兼任杭州联德控股有限公司推广董事兼总司理、AlliedMachineryInternationalLimited董事、桐乡合德呆板有限公司董事、海宁弘德呆板有限公司推广董事兼司理、姑苏力源液压有限公司监事、杭州迅嘉投资协同企业（有限协同）推广事宜协同人和杭州佳扬投资协同企业（有限协同）推广事宜协同人。

　　截至本通告日，朱晴华幼姐未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他相合部分的惩处和证券生意所惩戒，与公司董事长孙袁先生为夫妇联系，系持股5%以上的股东杭州联德控股有限公司和AlliedMachineryInternationalLimited的现实局限人，与公司的董事、监事、高级束缚职员及其他持股5%以上的股东不存正在联系联系，其任职资历均相符司法、行政规则、中国证监会和上海证券生意所的相合轨则。

　　吴洪宝先生：1976年出生，中国国籍，无境表长远居留权，硕士咨议生学历。1998年至2000年，任职于春风（杭州）重型呆板有限公司时间员；2000年至2001年，任职于布朗什维克工业有限公司杭州管事处项目工程师；2001年至今任职于本公司，历任安排主管、筑设部司理，现任本公司董事兼副总司理雷竞技RAYBET，兼任浙江明德严谨呆板有限公司监事。

　　截至本通告日，吴洪宝先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他相合部分的惩处和证券生意所惩戒，与公司的董事、监事、高级束缚职员及持股5%以上的股东不存正在联系联系，其任职资历均相符司法、行政规则、中国证监会和上海证券生意所的相合轨则。

　　周贵福先生：1979年出生，中国国籍，无境表长远居留权，本科学历。1998年至2004年，任职于杭州东华链条总厂；2005年至2006年，任职于杭州天奕呆板有限公司；现任本公司董事兼副总司理。

　　截至本通告日，周贵福先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他相合部分的惩处和证券生意所惩戒，与公司的董事、监事、高级束缚职员及持股5%以上的股东不存正在联系联系，其任职资历均相符司法、行政规则、中国证监会和上海证券生意所的相合轨则。

　　王文雅先生：1981年出生，中国国籍，无境表长远居留权，管帐学博士咨议生学历，中国注册管帐师非执业会员。2005年至2008年，任职于厦门所罗门祥星束缚接头公司；2011年至2020年，任教于香港浸会大学商学院管帐与司法系，历任高级咨议帮理、咨议帮理教练、帮理教练；现任浙江大学束缚学院财政与管帐学系“百人安排”咨议员、博士生导师，兼任杭州博拓生物科技股份有限公司、杭州壹网壹创科技股份有限公司独立董事。

　　截至本通告日，王文雅先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他相合部分的惩处和证券生意所惩戒，与公司的董事、监事、高级束缚职员及持股5%以上的股东不存正在联系联系，其任职资历均相符司法、行政规则、中国证监会和上海证券生意所的相合轨则。

　　朱铁军先生：1973年出生，中国国籍，无境表长远居留权，博士咨议生学历，2002年至2004年，任新加坡—麻省理工定约博士后；2004年至2010年，任浙江大学资料科学与工程学院副教练；2010年至2018年，任浙江大学资料科学与工程学院教练；现任浙江大学资料科学与工程学院院长、求是特聘教练精密机械。

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　　赵连阁先生：1966年出生，中国国籍，无境表长远居留权，博士咨议生学历，1999年至2001年，南京农业大学博士后；1987年至1988年，任职于沈阳准备机厂；1988年至2004年，任教于沈阳农业大学，历任讲师、副教练、教练、经济交易学院副院长；现任浙江工商大学经济学院院长、博士生导师、二级教练，浙江工商大学西湖学者，浙江工商大学工业经济咨议所所长，浙江省151人才，美国滨州州立大学拜访学者；兼任中国区域经济学会常务理事、浙江省经济学会副会长、浙江省国际交易学会副会长、衢州市接头委员会委员、杭州英普情况时间股份有限公司独立董事、浙江工商大学浙江省工业环保院董事。

　　截至本通告日，赵连阁先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他相合部分的惩处和证券生意所惩戒，与公司的董事、监事、高级束缚职员及持股5%以上的股东不存正在联系联系，其任职资历均相符司法、行政规则、中国证监会和上海证券生意所的相合轨则。

　　吴耀章先生：1964年出生，中国国籍，无境表长远居留权，本科学历。1985年至1990年，任杭州工程船舶造船坞时间员；1990年至1999年，任杭州链条总厂工程师；2001年至今，任本公司部分司理；2017年至今，任本公司监事会主席。

　　截至本通告日，吴耀章先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他相合部分的惩处和证券生意所惩戒，与公司的董事、监事、高级束缚职员及持股5%以上的股东不存正在联系联系，其任职资历均相符司法、行政规则、中国证监会和上海证券生意所的相合轨则。

　　范树标先生：1970年出生，中国国籍，无境表长远居留权，本科学历。1991年至1994年，任杭州缸垫厂科员；1994年至1998年，任上虞缸垫厂科员；1998年至2006年，任浙江国祥造冷工业有限公司科长；2006年至今，任本公司时间部司理；2017年至今，任本公司监事。

　　截至本通告日，范树标先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他相合部分的惩处和证券生意所惩戒，与公司的董事、监事、高级束缚职员及持股5%以上的股东不存正在联系联系，其任职资历均相符司法、行政规则、中国证监会和上海证券生意所的相合轨则。

　　张涛先生：1985年出生，中国国籍，无境表长远居留权，本科学历。现任本公司质保部司理；2019年至今，任本公司职工代表监事。

　　截至本通告日，张涛先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他相合部分的惩处和证券生意所惩戒，与公司的董事、监事、高级束缚职员及持股5%以上的股东不存正在联系联系，其任职资历均相符司法、行政规则、中国证监会和上海证券生意所的相合轨则。

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