原题目：杭州联德严密呆板股份有限公司 2024年第一次偶尔股东大会决议通告

　　本公司董事会及全数董事保障本通告实质不存正在职何伪善纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的可靠性、无误性和完好性负担功令职守。

　　(二) 股东大会召开的场所：浙江省杭州下沙经济技艺斥区域18号大街77号 杭州联德严密呆板股份有限公司二楼集会室

　　(四) 表决形式是否切合《公国法》及《公司章程》的规矩，大会主理景况等。

　　本次集会的调集、召开切合《中华群多共和国公国法》、《上市公司股东大会端正》、《上海证券业务所股票上市端正》等相合功令、行政原则、部分规章、类型性文献和《杭州联德严密呆板股份有限公司章程》的相合规矩雷竞技RAYBET。

　　1、 议案名称：合于局部募投项目结项并将结余召募资金永世增加滚动资金的议案

　　2、 议案名称：合于改变公司注册血本、修订《公司章程》并收拾工商改变立案的议案

　　本次股东大会的议案1、议案4、议案5、议案6对中幼投资者实行了独立计票。

　　本次股东大会的议案2为尤其决议议案，已取得出席集会股东及股东代表所持有用表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　杭州联德严密呆板股份有限公司本次股东大会的调集及召开序次，插足本次股东大会职员资历、调集人资历及集会表决序次等事宜，均切合《公国法》《股东大会端正》《管束法规》等功令、行政原则、类型性文献和《公司章程》的规矩，本次股东大会的表决结果合法、有用。

　　本公司董事会及全数董事保障本通告实质不存正在职何伪善纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的可靠性、无误性和完好性负担功令职守。

　　杭州联德严密呆板股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次集会于2024年1月8日（礼拜一）正在公司二楼集会室以现场的形式召开。鉴于董事会换届推选，全数董事相似协议宽免本次集会告诉刻日恳求。本次集会应出席董事7人，现实出席董事7人。

　　集会由全数董事合伙推荐董事孙袁先生主理，监事、高管列席。集会召开切合相合功令、原则、规章和《公司章程》的规矩。经诸位董事不苛审议，集会变成了如下决议：

　　详细实质详见公司披露于上海证券业务所网站（）的《杭州联德严密呆板股份有限公司合于董事会、监事会完工换届并聘任高级治理职员、证券工作代表的通告》（通告编号：2024-004）。

　　详细实质详见公司披露于上海证券业务所网站（）的《杭州联德严密呆板股份有限公司合于董事会、监事会完工换届并聘任高级治理职员、证券工作代表的通告》（通告编号：2024-004）。

　　详细实质详见公司披露于上海证券业务所网站（）的《杭州联德严密呆板股份有限公司合于董事会、监事会完工换届并聘任高级治理职员、证券工作代表的通告》（通告编号：2024-004）。

　　详细实质详见公司披露于上海证券业务所网站（）的《杭州联德严密呆板股份有限公司合于董事会、监事会完工换届并聘任高级治理职员、证券工作代表的通告》（通告编号：2024-004）。

　　详细实质详见公司披露于上海证券业务所网站（）的《杭州联德严密呆板股份有限公司合于董事会、监事会完工换届并聘任高级治理职员、证券工作代表的通告》（通告编号：2024-004）。

　　详细实质详见公司披露于上海证券业务所网站（）的《杭州联德严密呆板股份有限公司合于董事会、监事会完工换届并聘任高级治理职员、证券工作代表的通告》（通告编号：2024-004）。

　　详细实质详见公司披露于上海证券业务所网站（）的《杭州联德严密呆板股份有限公司合于董事会、监事会完工换届并聘任高级治理职员、证券工作代表的通告》（通告编号：2024-004）。

　　本公司监事会及全数监事保障本通告实质不存正在职何伪善纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的可靠性、无误性和完好性负担功令职守。

　　杭州联德严密呆板股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次集会于2024年1月8日（礼拜一）正在公司二楼集会室以现场的形式召开。鉴于监事会换届推选，全数监事相似协议宽免本次集会告诉刻日恳求。本次集会应出席监事3人，现实出席监事3人。

　　集会由全数监事合伙推荐监事吴耀章先生主理，公司局部高级治理职员列席集会。集会召开切合相合功令、原则、规章和《公司章程》的规矩。出席集会的监事对各项议案实行了不苛审议并做出了如下决议：

　　详细实质详见公司披露于上海证券业务所网站（）的《杭州联德严密呆板股份有限公司合于董事会、监事会完工换届并聘任高级治理职员、证券工作代表的通告》（通告编号：2024-004）。

　　本公司董事会及全数董事保障本通告实质不存正在职何伪善纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的可靠性、无误性和完好性负担功令职守。

　　杭州联德严密呆板股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年1月8日召开了2024年第一次偶尔股东大会，集会推选出现了公司第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事。同日精密机械，公司召开第三届董事会第一次集会录取三届监事会第一次集会，审议通过了《合于推选第三届董事会董事长的议案》、《合于推选第三届董事会副董事长的议案》、《合于推选第三届董事会特意委员会委员的议案》、《合于聘任公司总司理的议案》、《合于聘任公司董事会秘书的议案》、《合于聘任公司财政负担人的议案》、《合于聘任证券工作代表的议案》、《合于推选第三届监事会监事会主席的议案》，现将详细景况通告如下：

　　政策委员会委员：孙袁先生、周贵福先生、朱铁军先生，孙袁先生承当主任委员；

　　审计委员会委员：王文雅先生雷竞技RAYBET、朱晴华幼姐、赵连阁先生，王文雅先生承当主任委员；

　　提名委员会委员：朱铁军先生、孙袁先生、赵连阁先生，朱铁军先生承当主任委员；

　　薪酬与审核委员会委员：赵连阁先生、吴洪宝先生、王文雅先生，赵连阁先生承当主任委员。

　　本次换届推选后，公司第二届董事会独立董事夏立安先生、稹密先生、祝立宏幼姐将不再承当公司独立董事职务。公司对夏立安先生、稹密先生、祝立宏幼姐任职时期的辛苦付出和对公司进展做出的孝敬默示衷心谢谢！

　　孙袁先生：1959年出生，中国国籍，具有香港住民身份及新加坡永世居留权，博士推敲生学历。1985年至1989年，任上海质料推敲所工程师；1993年至1996年，任美国DONSCO公司总冶金师；1997年至2000年，任布朗什维克工业公司运营司理；现任本公司董事长兼总司理，兼任杭州联德控股有限公司监事、Allied Machinery International Limited董事、桐乡合德呆板有限公司董事长兼总司理、海宁弘德呆板有限公司监事、浙江明德严密呆板有限公司推行董事、姑苏力源液压有限公司董事长、江苏力源金河锻造有限公司、联德液压（贵阳）有限公司推行董事、杭州朔谊投资联合企业（有限联合）推行工作联合人和杭州旭晟投资联合企业（有限联合）推行工作联合人。

　　截至本通告日，孙袁先生未直接持有公司股票，其通过杭州联德控股有限公司、Allied Machinery International Limited、杭州朔谊投资联合企业（有限联合）及杭州旭晟投资联合企业（有限联合）间接持有公司股份精密机械。未受到过中国证监会及其他相合部分的处分和证券业务所惩戒，与公司副董事长朱晴华幼姐为鸳侣相合，系持股5%以上的股东杭州联德控股有限公司和Allied Machinery International Limited的现实节造人，除此以表，与公司的董事、监事、高级治理职员及其他持股5%以上的股东不存正在联系相合，其任职资历均切合功令、行政原则、中国证监会和上海证券业务所的相合规矩。

　　朱晴华幼姐：1977年出生，中国国籍，具有香港住民身份及新加坡永世居留权，硕士推敲生学历。1999年至2001年1月任浙江对表生意有限公司员工；2001年1月至今任职于本公司，历任贩卖总监、监事，现任本公司副董事长精密机械，兼任杭州联德控股有限公司推行董事兼总司理、Allied Machinery International Limited董事、桐乡合德呆板有限公司董事、海宁弘德呆板有限公司推行董事兼司理、姑苏力源液压有限公司监事、杭州迅嘉投资联合企业（有限联合）推行工作联合人和杭州佳扬投资联合企业（有限联合）推行工作联合人。

　　截至本通告日，朱晴华幼姐未直接持有公司股票，其通过杭州联德控股有限公司、Allied Machinery International Limited、杭州迅嘉投资联合企业（有限联合）及杭州佳扬投资联合企业（有限联合）间接持有公司股份。未受到过中国证监会及其他相合部分的处分和证券业务所惩戒，与公司董事长孙袁先生为鸳侣相合，系持股5%以上的股东杭州联德控股有限公司和Allied Machinery International Limited的现实节造人，与公司的董事、监事、高级治理职员及其他持股5%以上的股东不存正在联系相合，其任职资历均切合功令、行政原则、中国证监会和上海证券业务所的相合规矩。

　　吴洪宝先生：1976年出生，中国国籍，无境表永世居留权，硕士推敲生学历。1998年至2000年，任职于春风（杭州）重型呆板有限公司技艺员；2000年至2001年，任职于布朗什维克工业有限公司杭州管事处项目工程师；2001年至今任职于本公司，历任安顿主管、筑筑部司理，现任本公司董事兼副总司理，兼任浙江明德严密呆板有限公司监事。

　　截至本通告日，吴洪宝先生未直接持有公司股票，其通过杭州旭晟投资联合企业（有限联合）间接持有公司股份。未受到过中国证监会及其他相合部分的处分和证券业务所惩戒，与公司的董事雷竞技RAYBET、监事、高级治理职员及持股5%以上的股东不存正在联系相合，其任职资历均切合功令、行政原则、中国证监会和上海证券业务所的相合规矩。

　　周贵福先生：1979年出生，中国国籍，无境表永世居留权，本科学历。1998年至2004年，任职于杭州东华链条总厂；2005年至2006年，任职于杭州天奕呆板有限公司；现任本公司董事兼副总司理。

　　截至本通告日，周贵福先生未直接持有公司股票，其通过杭州佳扬投资联合企业（有限联合）间接持有公司股份。未受到过中国证监会及其他相合部分的处分和证券业务所惩戒，与公司的董事、监事、高级治理职员及持股5%以上的股东不存正在联系相合，其任职资历均切合功令、行政原则、中国证监会和上海证券业务所的相合规矩。

　　王文雅先生：1981年出生，中国国籍，无境表永世居留权，管帐学博士推敲生学历，中国注册管帐师非执业会员。2005年至2008年，任职于厦门所罗门祥星治理商酌公司；2011年至2020年，任教于香港浸会大学商学院管帐与功令系，历任高级推敲帮理、推敲帮理教诲、帮理教诲；现任浙江大学治理学院财政与管帐学系“百人安顿”推敲员、博士生导师精密机械，兼任杭州博拓生物科技股份有限公司、杭州壹网壹创科技股份有限公司独立董事。

　　截至本通告日，王文雅先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他相合部分的处分和证券业务所惩戒，与公司的董事、监事、高级治理职员及持股5%以上的股东不存正在联系相合，其任职资历均切合功令、行政原则、中国证监会和上海证券业务所的相合规矩。

　　朱铁军先生：1973年出生，中国国籍，无境表永世居留权，博士推敲生学历，2002年至2004年，任新加坡一麻省理工定约博士后；2004年至2010年，任浙江大学质料科学与工程学院副教诲；2010年至2018年，任浙江大学质料科学与工程学院教诲；现任浙江大学质料科学与工程学院院长、求是特聘教诲。

　　截至本通告日，朱铁军先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他相合部分的处分和证券业务所惩戒，与公司的董事、监事、高级治理职员及持股5%以上的股东不存正在联系相合，其任职资历均切合功令、行政原则、中国证监会和上海证券业务所的相合规矩。

　　赵连阁先生：1966年出生，中国国籍，无境表永世居留权，博士推敲生学历，1999年至2001年，南京农业大学博士后；1987年至1988年，任职于沈阳筹算机厂；1988年至2004年，任教于沈阳农业大学，历任讲师、副教诲、教诲、经济生意学院副院长；现任浙江工商大学经济学院院长、博士生导师、二级教诲，浙江工商大学西湖学者，浙江工商大学财产经济推敲所所长，浙江省151人才，美国滨州州立大学探访学者；兼任中国区域经济学会常务理事、浙江省经济学会副会长、浙江省国际生意学会副会长、衢州市商酌委员会委员、杭州英普情况技艺股份有限公司独立董事、浙江省工业环保安排推敲院有限公司董事。

　　截至本通告日，赵连阁先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他相合部分的处分和证券业务所惩戒，与公司的董事、监事、高级治理职员及持股5%以上的股东不存正在联系相合，其任职资历均切合功令、行政原则、中国证监会和上海证券业务所的相合规矩。

　　吴耀章先生：1964年出生，中国国籍，无境表永世居留权，本科学历。1985年至1990年，任杭州工程船舶造船坞技艺员；1990年至1999年，任杭州链条总厂工程师；2001年至今，任本公司部分司理；2017年至今，任本公司监事会主席。

　　截至本通告日，吴耀章先生未直接持有公司股票，其通过杭州旭晟投资联合企业（有限联合）间接持有公司股份。未受到过中国证监会及其他相合部分的处分和证券业务所惩戒，与公司的董事、监事、高级治理职员及持股5%以上的股东不存正在联系相合，其任职资历均切合功令、行政原则、中国证监会和上海证券业务所的相合规矩。

　　范树标先生：1970年出生，中国国籍，无境表永世居留权，本科学历。1991年至1994年，任杭州缸垫厂科员；1994年至1998年，任上虞缸垫厂科员；1998年至2006年，任浙江国祥造冷工业有限公司科长；2006年至今，任本公司技艺部司理；2017年至今，任本公司监事。

　　截至本通告日，范树标先生未直接持有公司股票，其通过杭州佳扬投资联合企业（有限联合）间接持有公司股份。未受到过中国证监会及其他相合部分的处分和证券业务所惩戒，与公司的董事、监事、高级治理职员及持股5%以上的股东不存正在联系相合，其任职资历均切合功令、行政原则、中国证监会和上海证券业务所的相合规矩。

　　张涛先生：1985年出生，中国国籍，无境表永世居留权，本科学历。现任本公司质保部司理；2019年至今，任本公司职工代表监事。

　　截至本通告日，张涛先生未直接持有公司股票精密机械，其通过杭州旭晟投资联合企业（有限联合）间接持有公司股份。未受到过中国证监会及其他相合部分的处分和证券业务所惩戒，与公司的董事、监事、高级治理职员及持股5%以上的股东不存正在联系相合，其任职资历均切合功令、行政原则、中国证监会和上海证券业务所的相合规矩。

　　潘连彬先生：1977年出生雷竞技RAYBET，中国国籍，无境表永世居留权，本科学历。2000年至2006年，任浙江日发控股集团有限公司人力资源部司理；2006年至2012年，任职于联德呆板（杭州）有限公司，历任总司理办公室副主任、主任；2012年至2013年雷竞技RAYBET，任浙江日发控股集团有限公司人力资源部司理；2013年至今，任本公司总司理办公室主任；2017年至今，任本公司董事会秘书，兼任姑苏力源董事和联德液压监事。

　　截至本通告日，潘连彬先生未直接持有公司股票，其通过杭州旭晟投资联合企业（有限联合）间接持有公司股份。未受到过中国证监会及其他相合部分的处分和证券业务所惩戒，与公司的董事、监事雷竞技RAYBET、高级治理职员及持股5%以上的股东不存正在联系相合，其任职资历均切合功令、行政原则、中国证监会和上海证券业务所的相合规矩。

　　杨晓玉幼姐：1963年出生，中国国籍，无境表永世居留权，本科学历。1983年至2004年，任职于兰州石油呆板推敲所；2004年至今，任本公司财政负担人。

　　截至本通告日，杨晓玉幼姐未直接持有公司股票，其通过杭州迅嘉投资联合企业（有限联合）间接持有公司股份。未受到过中国证监会及其他相合部分的处分和证券业务所惩戒，与公司的董事、监事、高级治理职员及持股5%以上的股东不存正在联系相合，其任职资历均切合功令、行政原则、中国证监会和上海证券业务所的相合规矩。

　　吕伊昆先生：1996年出生，中国国籍，无境表永世居留权，本科学历。2021年至今，任本公司证券工作代表。

　　截至本通告日，吕伊昆先生持有公司股权慰勉限售股36,000股，未受到过中国证监会及其他相合部分的处分和证券业务所惩戒，与公司的董事、监事、高级治理职员及持股5%以上的股东不存正在联系相合，其任职资历均切合功令、行政原则、中国证监会和上海证券业务所的相合规矩。杭州联雷竞技RAYBET德严密刻板股份有限公司 2024年第一次偶然股东大会决策布告