今年度陈述摘要来自年度陈述全文，为通盘明了本公司的筹划效果、财政情况及来日成长计议，投资者应该到证监会指定媒体详尽阅读年度陈述全文。

　　陈述期内，公司厉重营业征求智能修筑板块的汽车零部件营业，以及金融科技板块的转移新闻效劳和第三方付出效劳营业。

　　汽车零部件营业动作公司智能修筑板块的重点营业，厉重为国内合伙汽车品牌、自帮品牌等主机厂商供给汽车轻量化处置计划，产物涵盖汽车安闲构造总成、车身模块化焊接总成、仪表板横梁总成、车身总成、地板总成等产物。公司正在天下工场构造40余家，临盆基地掩盖各大主流主机厂修筑基地所正在区域。公司具有百般自愿化冲压临盆线、高强度钢辊压临盆线、热成型临盆线以及汽车总成零部件机械人焊接临盆线，具备车身、大中型构造件冲压本事，汽车辊压、热成型产物临盆本事以及焊接总成临盆本事。颠末多年的成长，公司正在钢板集采、模具安排、临盆修筑等闭节拥有清楚的角逐上风，已成为国内归纳气力较强、影响力较大的汽车零部件供应商，可能为客户供给前期安排、使用开垦以及轻量化技能等归纳性处置计划，已衔接5年荣登中国汽车零部件企业百强榜。

　　公司以自身特殊的研发、技能和产物本事变成了较强的角逐上风。①公司自帮研发的“仪表板横梁”产物市集占领率20%足下，市集份额位居前茅；②公司主导告终了国内多家出名主机厂“首款仪表板横梁”、“首款车门防撞杆与仪表板横梁差厚板”的国产化研发，与合营伙伴协同研发了“热管理防撞杆BR1500HS原料”获胜完成了高强度车门防撞杆的国产化。③公司自2018年起定位汽车轻量化产物的技能研发，维系子公司正在汽车零部件周围三十余年的供货数据领悟和临盆经历，变成了正在铝合金、镁合金、高强钢等轻量化产物方面特殊的安排和修筑上风，公司自帮研发的“1500MPa超高强钢辊压辊弯前防撞梁”获胜粉碎了表洋品牌垄断形式，弥补了国内空缺。

　　公司具备从钢板采购到全车身构造件的开垦与修筑的完善家产链效劳本事，与宝钢、本钢等国表里出名钢铁集团作战了安祥的合营相闭，通过纠合采购加强本钱角逐力，同时为表里部临盆筹划单元供给供应链效劳、模具安排加工模具配件、产物临盆以及体系处置计划等。

　　公司选用“按单临盆”的临盆形式。公司绝大片面产物由公司操纵自有的厂房、修设、技能自行临盆，片面采用表协格式举办临盆。

　　公司厉重向丰田、民多、比亚迪、沃尔沃、通用、长城、吉祥、奇瑞、理念、赛力斯、福田、埃安、智己、道特斯、光束、蜂巢能源等国表里出名汽车企业发卖汽车零部件产物。因为产物格地、技能秤谌、交货保险等多方面成分的商讨，下旅客户会对其供应商实行厉刻的归纳评审，一朝确定上游供应商，将变滋永恒安祥的合营相闭。公司发卖流程如下：

　　公司是国内当先的统一音书效劳商，厉重面向金融、政企、互联网等集团客户，供给高效易触达的统一音书处置计划及新闻效劳；厉重产物征求联信通、银信通、云MAS以及5G统一音书效劳等，为行业大客户、中幼客户供给实质天生、实质分发、实质营销、客户运营、营销领悟等全性命周期音书效劳。

　　公司具有正在天下周围内从事“银行卡收单”、“互联网付出”、“转移电话付出”营业许可执照以及基金发卖付出结算营业许可，同时具有“跨境百姓币付出许可”、“VISA国际卡网上收单效劳供给商认证”、“香港金钱效劳筹划者执照（MSO）”，正在天下周围内为企业及局部用户供给基于付出的归纳效劳及跨境结算效劳。公司聚焦家产互联网、消费互联网的使用合营，为交通出行、电商物流、农资农产、金融保障雷竞技RAYBET、线下实体经济场景等多行业周围供给“付出+”定造化归纳处置计划，以餍足家产互联网平台的繁杂付出需求，完成资金流、新闻流、物流和商流合一，帮帮家产链平成资金流和来往全体契合。

　　上述财政目标或其加总数是否与公司已披露季度陈述、半年度陈述联系财政目标存正在强大分别

　　公司于2023年9月19日召开的第五届董事会第十四次（一时）集会，审议通过了《闭于回购公司股份的计划》，并于2023年9月28日披露了《回购股份陈述书》。截至2023年12月31日，公司通过股份回购专用证券账户以纠合竞价来往格式累计回购公司股份43,820,200股，占公司目前总股本的3.73%，最高成交价为7.00元/股，最低成交价为6.60 元/股，成交总金额为299,859,695.52元（不含来往用度）。

　　2023年12月28日，公司与北京智科资产统治有限公司、海德威科技集团（青岛）有限公司、信科互动科技成长有限公司、高赫男、季奎、陶京珠订立了合资同意，拟配合投资设立新余智科碳氢新动能创业投资基金合资企业（有限合资）（以下简称“合资企业”），重心投资新能源（含氢能）、新原料及汽车电子联系行业的优质企业等。合资企业拟认缴出资额为百姓币9,210万元，此中公司动作有限合资人拟以自有资金认缴出资百姓币2,000万元。2023年12月29日，合资企业已博得新余市渝水区行政审批局宣告的贸易牌照。

　　本公司及董事会一切成员担保新闻披露的实质确凿、确实、完善，没有虚伪记录、误导性陈述或强大脱漏。

　　海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2024年3月4日以电话闭照、电子邮件等格式发出了召开公司第五届董事会第十八次集会的闭照，于2024年3月14日上午正在青岛市崂山区半岛国际大厦19楼公司集会室以现场维系通信格式召开。集会应出席表决的董事7人，本质出席表决的董事7人，董事范厚义先生、孙震先生以通信格式表决。集会由公司董事长刘国平密斯主办，公司监事、高级统治职员列席了本次集会。

　　本次集会的召开适宜《中华百姓共和国公法律》等国法原则和公司《章程》的相闭法则，集会有用。

　　《2023年度董事会管事陈述》于2024年3月15日正在巨潮资讯网上披露。独立董事向董事会递交了《2023年度独立董事述职陈述》（详见巨潮资讯网），并将正在公司2023年度股东大会进取行述职。

　　公司本次计提资产减值绸缪适宜《企业司帐法规》和公司联系司帐计谋的法则，呈现了司帐拘束性规矩，适宜公司本质景况，本次计提资产减值绸缪公正地响应了公司资产景况和筹划效果，使公司闭于资产代价的司帐新闻加倍确凿牢靠，拥有合理性。详见公司于2024年3月15日正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《闭于2023年第四时度计提资产减值绸缪的通告》（通告编号：2024-011）。

　　公司《2023年年度陈述》全文及摘要依据《深圳证券来往所股票上市条例》、《深圳证券来往所上市公司自律羁系指引第1号一主板上市公司类型运作》、《深圳证券来往所上市公司自律羁系指南第1号一营业打点》、《企业司帐法规》等请求编造，实质确凿、确实、完善，没有虚伪记录、误导性陈述或强大脱漏。详见公司于2024年3月15日正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《2023年年度陈述摘要》（通告编号：2024-012），正在巨潮资讯网披露的《2023年年度陈述》。

　　依据信永中和司帐师工作所（额表浅显合资）审计数据，公司统一财政报表可供分拨利润为负数，公司2023年度拟不派展现金盈利，不送红股，不以资金公积金转增股本。详见公司于2024年3月15日正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《闭于2023年度利润分拨预案的通告》（通告编号：2024-013）。

　　公司内部掌握轨造正在陈述期内获得有用地施行，已依照企业内部掌握类型系统请求正在全数强大方面仍旧了内部掌握的有用性。《2023年度内部掌握评判陈述》于2024年3月15日正在巨潮资讯网披露。

　　依据公司临盆筹划行径的必要，公司（含全资、控股子公司）估计2024年需向金融机构、类金融机构打点各项融资营业（银行承兑汇票、信用证、国内保理、贷款等）最高授信额不堪过百姓币52亿元，授信额度有用期为公司2023年度股东大会审议通过之日大公司2024年度股东大会召开之日止。授信额百姓币52亿元为最高授信额，该额度正在有用期内可轮回操纵。

　　董事会提请公司2023年度股东大会授权公法律定代表人或法定代表人指定的授权署理人正在授信额度内代表公司打点融资、供给资产典质等担保、供给反担保等联系手续，并订立联系国法文献。

　　为子公司供给担保，有利于子公司平时营业的发展，适宜公司及子公司的完全好处。被担保对象财政情况安祥，资信景况优异，有本事清偿到期债务，且被担保对象整体为公司统一周围内子公司，公司对其具有绝对的掌握权，危险可控，不存正在损害公司股东好处的状况。详见公司于2024年3月15日正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《闭于2024年度为子公司供给担保额度的通告》（通告编号：2024-014）。

　　正在确保资金安闲、操作合法合规、担保平时筹划不受影响的条件下，公司及各全资、控股子公司拟操纵片面闲置自有资金举办现金统治，以提升资金操纵作用，添补公司收益。授权公司总裁行使该项投资计划权并打点联系事项，公司及各全资、控股子公司正在授权限期内单次投资金额不堪过50,000万元，合计正在授权韶华内自便时点投资余额不堪过200,000万元，以上资金额度正在授权有用期内可滚动操纵。详见公司于2024年3月15日正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《闭于2024年度公司及子公司举办现金统治的通告》（通告编号：2024-015）。

　　公司拟续聘信永中和司帐师工作所（额表浅显合资）为本公司2024年度审计机构，聘期一年，审计用度220万元，此中年报审计用度190万元，内控审计用度30万元。详见公司于2024年3月15日正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《闭于续聘公司2024年度审计机构的通告》（通告编号：2024-016）。

　　本次公司司帐计谋变化是为加倍客观地响应公司持有的投资性房地产确凿凿代价，加强公司财政新闻确凿实性，便于投资者明了公司客观的资产情况，变化后的司帐计谋可能更客观、公正地响应公司的财政情况和筹划效果，适宜联系国法原则的法则和公司本质景况。本次司帐计谋变化不会对公司财政情况、筹划效果和现金流量发作强大影响，亦不存正在损害公司及股东好处的景况。详见公司于2024年3月15日正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《闭于司帐计谋变化的通告》（通告编号：2024-017）。

　　本次投资有利于改观公司资产构造，优化资源修设，整合伙源进一步聚焦上风家产乘用汽车零部件营业的成长，同时有利于改观公司控股子公司湖北海立美达汽车有限公司的筹划情况。详见公司于2024年3月15日正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《闭于以控股子公司股权对表投资的通告》（通告编号：2024-018）。

　　依据《中华百姓共和国公法律》和公司《章程》的相闭法则，公司第五届董事会第十八次集会和第五届监事会第十五次集会审议的片面议案涉及股东大会权柄，需提交股东大会审议，故公司董事会修议召开公司2023年度股东大会。详见公司于2024年3月15日正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《闭于召开公司2023年度股东大会的闭照通告》（通告编号：2024-019）。

　　本公司及董事会一切成员担保新闻披露的实质确凿、确实、完善，没有虚伪记录、误导性陈述或强大脱漏。

　　依据《中华百姓共和国公法律》和海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）《章程》的相闭法则，公司第五届董事会第十八次集会和第五届监事会第十五次集会审议的片面议案涉及股东大会权柄，需提交股东大会审议通过，故公司董事会修议召开公司2023年度股东大会，相闭事项实在如下：

　　3、集会召开的合法、合规性：本次股东大集合会召开适宜国法、原则、深圳证券来往所营业条例和公司《章程》的法则。

　　此中，通过深圳证券来往所来往体系举办搜集投票的实在韶华为2024年4月9日上午9:15－9:25，9:30－11:30和下昼13:00－15:00；通过深圳证券来往所互联网投票体系投票的实在韶华为2024年4月9日上午9:15至下昼15:00。

　　本次股东大会选用现场投票与搜集投票相维系的格式。公司将通过深圳证券来往所来往体系和互联网投票体系向公司股东供给搜集办法的投票平台，公司股东可能正在搜集投票韶华内通过上述体系行使表决权。

　　公司股东应拔取现场投票、深圳证券来往所来往体系投票、深圳证券来往所互联网投票体系投票三种投票格式中的一种格式，借使统一表决权显现反复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　本次股东大会的股权立案日为2024年4月2日（礼拜二），于股权立案日下昼收市时，正在中国证券立案结算有限负担公司深圳分公司立案正在册的本公司股东或股东署理人，该股东署理人不必是公司的股东。

　　公司独立董事蔡卫忠、迟德强、刘慧芳向董事会提交了《2023年度独立董事述职陈述》。公司独立董事将正在公司2023年度股东大会上述职。

　　以上议案依然公司2024年3月14日召开的第五届董事会第十八次集会和第五届监事会第十五次集会审议通过。具体新闻见公司于2024年3月15日正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的联系通告。

　　本次集会审议的议案需对中幼投资者（指除孤独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级统治职员以表的其他股东）举办孤独计票并披露。

　　（1）拟出席现场集会的天然人股东请持股东账户卡、自己身份证件（股东署理人请持股东授权委托书和署理人自己身份证件）；法人股东请持股东账户卡、法人身份证据、法人身份证件、法人贸易牌照复印件（法人股东署理人请持股东账户卡雷竞技RAYBET、署理人自己身份证件、法人贸易牌照复印件和法人授权委托书）（授权委托书款式见附件二）。

　　（2）出席集会股东或股东署理人应于2024年4月7日上午9:00－12:00，下昼13:30－18:00到公司证券工作部（青岛市崂山区半岛国际大厦19楼）打点立案手续。也可选用传真格式立案、信函格式立案（信函或传真应解说闭系人和闭系格式，信函以邮戳为准），不承受电话立案（股东立案表款式见附件三）。

　　（4）出席现场集会职员请于集会首先前半幼时内来到集会地址，并率领好联系证件，以便立案入场。

　　正在本次股东大会上，股东可能通过深交所来往体系和互联网投票体系（网址： ）出席投票，搜集投票的实在操作流程见附件一。

　　五、出席搜集投票的实在操作流程（附件一）、授权委托书（附件二）、参会股东立案表（附件三）的款式附后。

　　4、此次股东大会配置了总议案，股东对总议案举办投票，视为对除累积投票提案表的其他全数提案表达好像见地。

　　股东对总议案与实在提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对实在提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的实在提案的表决见地为准，其他未表决的提案以总议案的表决见地为准；如先对总议案投票表决，再对实在提案投票表决，则以总议案的表决见地为准。

　　1、互联网投票体系首先投票的韶华为2024年4月9日上午9:15至下昼15:00。

　　2、股东通过互联网投票体系举办搜集投票，需依照《深圳证券来往所投资者搜集效劳身份认证营业指引（2016年修订）》的法则打点身份认证，博得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗号”。实在的身份认证流程可登录互联网投票体系条例指引栏目查阅。

　　3、股东依据获取的效劳暗号或数字证书，可登录正在法则韶华内通过深交所互联网投票体系举办投票。

　　自己（本单元）动作海联金汇科技股份有限公司的股东， 兹委托 先生/密斯代表出席海联金汇科技股份有限公司2023年度股东大会，受托人有权遵照本授权委托书的指示对该次集会审议的各项议案举办投票表决，并代为订立本次集会必要订立的联系文献。自己（或本单元）对该次集会审议的各项议案的表决见地如下：

　　（讲明：请正在“表决事项”栏目相对应的“许可”或“否决”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只可证据“许可”、“否决”或“弃权”一种见地，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权管理。委托人工法人的，应该加盖单元印章。）

　　本公司（或自己）持有海联金汇科技股份有限公司股权，现立案出席公司2023年度股东大会。

　　本公司及监事会一切成员担保新闻披露的实质确凿、确实、完善，没有虚伪记录、误导性陈述或强大脱漏。

　　海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2024年3月4日以电话闭照、电子邮件等格式发出了召开公司第五届监事会第十五次集会的闭照，于2024年3月14日上午正在青岛市崂山区半岛国际大厦19楼集会室以现场维系通信的格式召开。集会应出席表决的监事3人，本质出席表决的监事3人。集会由公司监事会主席王明伟先生纠集和主办。

　　本次集会的召开适宜《中华百姓共和国公法律》等国法原则和公司《章程》的相闭法则，集会有用。

　　2023年度，公司监事会遵照国度国法原则及公司《章程》的法则，对公司的强大计划、平时筹划、公司的董事及统治层等各方面举办了监视。《2023年度监事会管事陈述》于2024年3月15日正在巨潮资讯网上披露。

　　经核查，监事会以为：公司依据《企业司帐法规》和公司联系司帐计谋计提资产减值绸缪，适宜公司本质景况，本次计提资产减值绸缪后，能加倍确凿、确实地响应公司资产景况和筹划效果。公司董事会就该项议案的计划标准适宜联系国法原则以及公司《章程》相闭法则，监事会许可公司本次计提资产减值绸缪。详见公司于2024年3月15日正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《闭于2023年第四时度计提资产减值绸缪的通告》（通告编号：2024-011）。

　　经审核，监事会以为：董事会编造和审议的公司《2023年年度陈述》的标准适宜国法、行政原则和中国证监会的法则，陈述实质确凿、确实、完善地响应了公司的本质景况，不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者强大脱漏。详见公司于2024年3月15日正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《2023年年度陈述摘要》（通告编号：2024-012），正在巨潮资讯网披露的《2023年年度陈述》。

　　经审核，监事会以为：公司本次利润分拨预案适宜联系国法原则以及公司《章程》的法则，适宜公司股东永恒合法权力。详见公司于2024年3月15日正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《闭于2023年度利润分拨预案的通告》（通告编号：2024-013）。

　　经审核，监事会以为：公司作战了较为完好的内部掌握轨造系统并能有用地施行。公司内部掌握评判陈述确凿、客观地响应了公司内部掌握轨造的设立和运转景况。《2023年度内部掌握评判陈述》于2024年3月15日正在巨潮资讯网披露。

　　经审核，监事会以为：公司各全资、控股子公司筹划端庄，财政情况安祥，资信景况优异，有本事清偿到期债务，为其供给担保的危险正在可控周围之内，不会对公司发作倒霉影响，公司2023年度股东大会审议通过之日大公司2024年度股东大会召开日时刻为子公司新增担保总额度不堪过171,100万元适宜公司及各子公司本质筹划必要，许可该议案。详见公司于2024年3月15日正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《闭于2024年度为子公司供给担保额度的通告》（通告编号：2024-014）。

　　经审核，监事会以为：正在确保公司及子公司寻常筹划所需滚动资金的条件下，公司正在授权韶华内以片面闲置自有资金举办现金统治，不会影响公司及子公司营业发展，而且可能提升资金操纵作用，添补公司收益。详见公司于2024年3月15日正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《闭于2024年度公司及子公司举办现金统治的通告》（通告编号：2024-015）。

　　经审核，监事会以为：公司约请的信永中和司帐师工作所（额表浅显合资）拥有从事证券、期货联系营业资历，具备多年为上市公司供给审计效劳的经历、优异的职业操守和高秤谌的履本本事，可能为公司供给相应的效劳，许可陆续约请其为公司2024年度审计机构。详见公司于2024年3月15日正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《闭于续聘公司2024年度审计机构的通告》（通告编号：2024-016）。

　　经核查，监事会以为：公司本次司帐计谋变化适宜《企业司帐法规第3号-投资性房地产》、《企业司帐法规第28号-司帐计谋、司帐预计变化和舛错矫正》的联系法则。采用公正代价形式对公司投资性房地产举办后续计量具备合理性、可操作性，可能客观响应公司投资性房地产确凿凿代价。变化后的司帐计谋可能供给更牢靠的司帐新闻，有利于加倍客观、公正响应公司财政情况和筹划效果。本次司帐计谋变化合理且适宜公司本质景况，不存正在损害公司及股东好处的状况。监事会许可公司本次司帐计谋变化。详见公司于2024年3月15日正在《中国证券报》、《上海证券报》雷竞技RAYBET、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《闭于司帐计谋变化的通告》（通告编号：2024-017）。

　　经核查，监事会以为：本次调理回购片面社会大多股份计划是依据中国证监会揭晓的修订后的《上市公司股份回购条例》及深圳证券来往所揭晓的修订后的《深圳证券来往所上市公司自律羁系指引第9号一回购股份》的最新条例举办的调理，不存正在损害公司及一切股东好处的状况。

　　经审核，监事会以为本次投资有利于改观公司资产构造，优化资源修设，整合伙源进一步聚焦上风家产乘用汽车零部件营业的成长，同时有利于改观公司控股子公司湖北海立美达汽车有限公司的筹划情况，来往订价公正合理雷竞技RAYBET，不存正在损害公司及一切股东好处的状况。监事会许可该议案。详见公司于2024年3月15日正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《闭于以控股子公司股权对表投资的通告》（通告编号：2024-018）。

　　本公司及董事会一切成员担保新闻披露的实质确凿、确实、完善，没有虚伪记录、误导性陈述或强大脱漏。

　　海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月14日召开了第五届董事会第十八次集会和第五届监事会第十五次集会，审议通过了《2023年度利润分拨预案》，并提请公司2023年度股东大会审议。现将相闭事项通告如下：

　　依据信永中和司帐师工作所（额表浅显合资）审计数据，公司2023腊尾统一财政报表未分拨利润-97,777.39万元，公司统一可供分拨利润为负数。公司2023年度拟不派展现金盈利，不送红股，不以资金公积金转增股本。

　　依据《深圳证券来往所股票上市条例》的联系法则：“上市公司利润分拨应该以母公司报表中可供分拨利润为按照。同时，为避免显现超分拨的景况，公司应该以统一报表、母公司报表中可供分拨利润孰低的规矩来确定实在的利润分拨比例。”虽公司母公司报表中可供分拨利润为正，但公司统一报表中可供分拨利润为负。同时维系公司《章程》的相闭现金分红法则，公司拟定2023年度不派展现金盈利，不送红股，不以资金公积金转增股本。本预案不存正在损害公司和股东好处的状况。

　　公司于2024年3月14日召开的第五届董事会第十八次集会和第五届监事会第十五次集会，审议通过了《2023年度利润分拨预案》。本次利润分拨预案尚需提交公司2023年度股东大会审议照准。

　　经审核，监事会以为：公司本次利润分拨预案适宜联系国法原则以及公司《章程》的法则，适宜公司股东永恒合法权力。

　　本次公司利润分拨预案尚需提交股东大会审议通事后方可践诺，存正在不确定性，敬请广泛投资者理性投资，注视投资危险。

　　本公司及董事会一切成员担保新闻披露的实质确凿、确实、完善，没有虚伪记录、误导性陈述或强大脱漏。

　　海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年3月14日召开的第五届董事会第十八次集会和第五届监事会第十五次集会，审议通过了《闭于2023年第四时度计提资产减值绸缪的议案》，依据《深圳证券来往所股票上市条例》等联系法则，现将本次计提资产减值绸缪的联系景况通告如下：

　　依据《企业司帐法规》及公司司帐计谋的联系法则请求，为确凿、确实响应公司财政情况、资产代价、筹划效果，公司对公司及属下子公司2023年12月31日的种种资产举办了通盘检验和减值测试，以为片面资产存正在必定的减值迹象，本着拘束性规矩，对截至2023年12月31日统一报表周围内相闭资产计提了相应的减值绸缪。

　　公司及属下子公司对2023年12月31日联系资产征求应收款子、存货、固定资产等举办通盘清查和减值测试后，2023年第四时度计提各项资产减值绸缪共计8,946.04万元，详情如下表：

　　依据《企业司帐法规第8号一资产减值》和公司司帐计谋的联系法则，对付存正在客观证据证据存正在减值，以及其他合用于单项评估的应收单子、应收账款，其他应收款、应收款子融资及永恒应收款等孤独举办减值测试，确认预期信用耗损，计提单项减值绸缪。对付不存正在减值客观证据的应收单子、应收账款、其他应收款及应收款子融资或当单项金融资产无法以合理本钱评估预期信用耗损的新闻时，本公司按照信用危险特色将应收单子、应收账款、其他应收款、应收款子融资及永恒应收款等划分为若干组合，正在组合根蒂上推算预期信用耗损。

　　依据《企业司帐法规第8号一资产减值》和公司司帐计谋的联系法则，期末存货按本钱与可变现净值孰低规矩计价，对付存货因蒙受毁损、整体或片面陈腐落后或发卖价钱低于本钱等来源，估计其本钱不成收回的片面，提取存货减价绸缪。库存商品及大宗原原料的存货减价绸缪按单个存货项宗旨本钱高于其可变现净值的差额提取；其他数目繁多、单价较低的原辅原料按种别提取存货减价绸缪。

　　库存商品、虚拟商品、正在产物和用于出售的原料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的预计售价减去预计的发卖用度和联系税费后的金额确定；用于临盆而持有的原料存货，其可变现净值按所临盆的产造品的预计售价减去至完竣时预计将要产生的本钱、预计的发卖用度和联系税费后的金额确定。

　　依据《企业司帐法规第8号一资产减值》和公司司帐计谋的联系法则，期末对固定资产检验是否存正在大概产生减值的迹象，减值测试结果证据资产的可收回金额低于其账面代价的，按其差额计提减值绸缪并计入减值耗损。可收回金额为资产的公正代价减去向置用度后的净额与资产估计来日现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值绸缪按单项资产为根蒂推算并确认，借使难以对单项资产的可收回金额举办预计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。

　　依据上述尺度，本期对固定资产计提固定资产减值绸缪金额为2,551.78万元。

　　依据《企业司帐法规第8号一资产减值》及《司帐羁系危险提示第8号一商誉减值》联系法则，公司每年对收购联动上风科技有限公司（以下简称“联动上风”）发作的商誉举办减值测试。正在对商誉举办减值测试时，如与商誉联系的资产组或资产组组合存正在减值迹象的，应先对不蕴涵商誉的资产组或资产组组合举办减值测试，确认相应的减值耗损；再对蕴涵商誉的资产组或资产组组合举办减值测试。若蕴涵商誉的资产组或资产组组合存正在减值，应先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面代价；再按比例抵减其他各项资产的账面代价。此中，资产组或资产组组合的可收回金额的预计，应依据其公正代价减去向置用度后的净额与估计来日现金净流量的现值两者之间较高者确定。

　　2016年7月，公司通过刊行股份收购联动上风100%股权，依据《企业司帐法规》联系法则，正在购置日将商誉分摊至联动科技资产组、联动商务资产组，并购告终，联动商务资产组变成商誉87,097.59万元，联动科技资产组变成商誉161,208.84万元。截止2022腊尾，联动商务资产组商誉已全额计提商誉减值绸缪，联动科技资产组已计提商誉减值绸缪152,476.80万元，商誉账面代价8,732.04万元。

　　依据《企业司帐法规》及《司帐羁系危险提示第8号一商誉减值》等联系请求，公司约请上海东洲资产评估有限公司（以下简称“上海东洲”）对子动科技资产组对应的商誉举办减值测试。依据上海东洲出具的评估陈述，基于对子动科技资产组筹划情况及来日营业成长景况的判定，公司对子动科技资产组计提商誉减值绸缪2,367.17万元。实在商誉减值测试经过如下：

　　本次计提资产减值绸缪适宜《企业司帐法规》和公司联系司帐计谋的法则，适宜公司的本质景况，能公正地响应公司的财政情况和筹划效果，使公司的司帐新闻更拥有合理性。本次计提各项信用减值和资产减值绸缪金额为8,946.04万元，相应省略公司2023年第四时度统一报表归属于上市公司股东的净利润7,597.76万元。

　　公司本次计提资产减值绸缪适宜《企业司帐法规》和公司联系司帐计谋的法则，呈现了司帐拘束性规矩，适宜公司本质景况，本次计提资产减值绸缪公正地响应了公司资产景况和筹划效果，使公司闭于资产代价的司帐新闻加倍确凿牢靠，拥有合理性。

　　经核查，监事会以为：公司依据《企业司帐法规》和公司联系司帐计谋计提资产减值绸缪，适宜公司本质景况，本次计提资产减值绸缪后，能加倍确凿、确实地响应公司资产景况和筹划效果。公司董事会就该项议案的计划标准适宜联系国法原则以及公司《章程》相闭法则，监事会许可公司本次计提资产减值绸缪。

　　本公司及董事会一切成员担保新闻披露的实质确凿、确实、完善，没有虚伪记录、误导性陈述或强大脱漏。

　　海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海联金汇”）于2024年3月14日召开的第五届董事会第十八次集会登科五届监事会第十五次集会审议通过了《闭于2024年度为子公司供给担保额度的议案》，此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议照准。现将实在景况通告如下：

　　公司及统一报表周围内子公司2024年度拟向金融机构、类金融机构申请最高不堪过百姓币52亿元的归纳授信额度。为担保公司2024年度融资策画的践诺以及餍足子公司的筹划需求，拟为统一周围内子公司正在该年度归纳授信额度内的融资供给不堪过百姓币170,000万元的担保额度，拟为统一周围内子公司的筹划行径供给不堪过百姓币1,100万元的担保额度。

　　归纳授信实质征求但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、修设贷、并购贷款、远期结售汇、单子质押、正在修工程项目贷、保理融资、汇票贴现、法人续贷、结算前危险等信贷营业（实在营业种类以联系银行审批为准）。对子公司供给的担保格式征求但不限于担保、典质、质押等，担保额度有用期为公司2023年度股东大会审议通过之日大公司2024年度股东大会召开之日止。担保额171,100万元为最高担保额，公司统治层依据本质筹划必要对各子公司之间的担保额度举办调配，亦可对新创设的子公司分拨担保额度，担保额度不得逾越资产欠债率70%的尺度举办调剂，并正在上述总额度周围内打点联系手续，该额度正在有用期内可轮回操纵。

　　筹划周围：安排、临盆汽车的装束件、玻璃槽、滑槽、门框及其它汽车配件，发卖公司自产产物，供给产物技能斟酌效劳，从事货品及技能的进出口营业。

　　公司持有上海和达汽车配件有限公司100%股权，上海和达汽车配件有限公司不属于失信被施行人。

　　筹划周围：大凡项目：货品进出口；技能进出口；汽车零部件及配件修筑；汽车零配件零售；汽车零配件批发；摩托车零配件修筑；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；金属原料发卖；模具修筑；模具发卖；机床效力部件及附件修筑；机床效力部件及附件发卖；智能机械人的研发；智能机械人发卖；工业机械人修筑；工业机械人发卖；工业机械人装配、维修；工业安排效劳；科技中介效劳；国内货品运输署理。

　　公司持有浙江海联金汇汽车零部件有限公司100%股权，浙江海联金汇汽车零部件有限公司不属于失信被施行人。

　　公司通过浙江海联金汇汽车零部件有限公司持有宁波泰鸿冲压件有限公司100%股权，宁波泰鸿冲压件有限公司不属于失信被施行人。

　　筹划周围：临盆、加工：机器修设及配件、金属成品；发卖：五金交电、模具、汽车零部件；企业统治新闻斟酌（未经金融羁系部分照准，不得从事汲取存款、融资担保、代客理财等金融营业）；筹划其他无需行政审批即可筹划的大凡筹划项目。

　　公司持有青岛海联金汇严谨机器修筑有限公司100%股权，青岛海联金汇严谨机器修筑有限公司不属于失信被施行人。

　　筹划周围：浅显货运（按照交通部分核发的《道道运输筹划许可证》发展筹划行径）；钣金冲压；钢板剪切；造售包装原料；塑料成品（不含印刷）、模具、五金（不含电镀）；批发零售钢板、不锈钢板；货品进出口、技能进出口（国法、行政原则禁止的项目除表；国法、行政法类型围的项目博得许可证方可筹划）。

　　公司持有青岛海联金汇汽车零部件有限公司100%股权，青岛海联金汇汽车零部件有限公司不属于失信被施行人。

　　筹划周围：汽车零部件及配件修筑、维修，模具、检具、测试修设的安排、修筑、发卖及维修，汽车科技的技能开垦、技能斟酌及技能效劳。

　　公司通过青岛海联金汇汽车零部件有限公司持有柳州市海联金汇汽车零部件有限公司100%股权，柳州市海联金汇汽车零部件有限公司不属于失信被施行人。证券时报电子报及时通过手机APP网雷竞技RAYBET站免费阅读强大财经讯息资讯及上市公司通告