本公司董事会及一概董事保障本告示实质不存正在职何伪善纪录、误导性陈 述或者巨大脱漏雷竞技RAYBET，并对其实质的的确性、切实性和完全性担任司法仔肩。山东金帝慎密机器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月2日召开了公司第三届董事会第十一次集会，集会审议通过了《闭于修订并处理工商调动挂号的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将整个实质情状告示如下：

　　遵循《中华黎民共和国公法律》《中华黎民共和国证券法》《上海证券生意所股票上市章程》《上市公司独立董事管束手段》《上市公司监禁指引第 3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等司法规矩的相闭章程，连接公司兴盛需求，对公司章程局限条件实行修订。整个修订实质如下：

　　第一百七十一条 公司利润分拨应合适闭系法 律精密机械、规矩的章程，…… （一） 公司的利润分拨策略： 1. 公司可能选取现金、股票、现金和股票相结 合的方法分拨股利雷竞技RAYBET，具备现金分红要求的，该当 采用现金分红实行利润分拨。 2. 现金分红的整个要乞降比例： （1） 现金分红的要求：公司当年达成节余、 且填充以前年度损失和依法提取公积金后，累计 未分拨利润为正值；现金流可能餍足公司寻常经 营和一连兴盛的需求；审计机构对公司的该年度 财政申报出具无保存偏见的审计申报，公司该当 选取现金方法分拨利润雷竞技RAYBET。 （2） 正在餍足现金分红要求、保障公司寻常经 营和永远兴盛的条件下，公司每年以现金方法分 配的利润不少于当年达成的可分拨利润的10%。

　　第一百七十一条 公司利润分拨应合适闭系法 律、规矩的章程，…… （一） 公司的利润分拨策略： 1. 公司可能选取现金、股票、现金和股票相结 合的方法分拨股利，具备现金分红要求的，该当 采用现金分红实行利润分拨。 2. 现金分红的整个要乞降比例： （1） 现金分红的要求：公司当年达成节余、 且填充以前年度损失和依法提取公积金后，累计 未分拨利润为正值；现金流可能餍足公司寻常经 营和一连兴盛的需求；审计机构对公司的该年度 财政申报出具无保存偏见的审计申报，公司该当 选取现金方法分拨利润。 （2） 正在餍足现金分红要求精密机械、保障公司寻常经 营和永远兴盛的条件下，公司每年以现金方法分 配的利润不少于当年达成的可分拨利润的10%。

　　公司董事会可能遵循公司的节余景况及资金需求 景况倡导公司实行中期现金分红。

　　公司召开年度股东大会审议年度利润分拨计划 时，可审议容许下一年中期现金分红的要求、 比例上限、金额上限等。年度股东大会审议的 下一年中期分红上限不应跨越相应功夫归属于 上市公司股东的净利润。董事会遵循股东大会 决议正在合适利润分拨的要求下拟定整个的中期 分红计划。

　　第一百七十一条 公司利润分拨应合适闭系法 律、规矩的章程，…… （二） 利润分拨的决议次序雷竞技RAYBET、机造 公司拟定利润分拨策略时，该当实行公司章程规 定的决议次序。董事会该当就股东回报事宜实行 专项研筹商证，拟定显着、大白的股东分红回报 谋划，并仔细注脚谋划计划的源由等情状： 1. 公司正在拟定现金分红整个计划时，董事会应 当当真研讨和论证公司现金分红的机会、要乞降 最低比例、调度的要求及其决议次序央求等事 宜精密机械，独立董事该当楬橥显着偏见。独立董事可能 搜会合幼股东的偏见，提出分红提案，并直接提 交董事会审议。股东大会对现金分红整个计划进 行审议前，公司该当通过多种渠道主动与股东特 别是中幼股东实行疏通和交换，宽裕听取中幼股 东的偏见和诉求，实时回答中幼股东重视的问 题。

　　第一百七十一条 公司利润分拨应合适闭系法 律、规矩的章程，…… （二） 利润分拨的决议次序、机造 公司拟定利润分拨策略时，该当实行公司章程规 定的决议次序。董事会该当就股东回报事宜实行 专项研筹商证，拟定显着、大白的股东分红回报 谋划，并仔细注脚谋划计划的源由等情状： 1. 公司正在拟定现金分红整个计划时，董事会应 当当真研讨和论证公司现金分红的机会、要乞降 最低比例、调度的要求及其决议次序央求等事 宜，独立董事以为现金分红整个计划或者损害 上市公司或者中幼股东权柄的，有权楬橥独立 偏见。董事会对独立董事的偏见未接纳或者未 齐备接纳的，该当正在董事会决议中纪录独立董 事的偏见及未接纳的整个源由，并披露。股东 大会对现金分红整个计划实行审议前，公司该当 通过多种渠道主动与股东极端是中幼股东实行沟 通和交换，宽裕听取中幼股东的偏见和诉求，及 时回答中幼股东重视的题目。

　　除上述修订的条件表，《公司章程》其他条件保留稳固。上述修订条件需以股东大会极端决议通过，以上事项尚需提交公司股东大会实行审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权职员处理上述涉及的工商调动挂号精密机械。

　　公司将于股东大会审议通事后实时处理工商调动挂号，以上实质最终以工商挂号坎阱批准的实质为准。金帝股份(603270)雷竞技RAYBET：山东金帝紧密刻板科技股份有限公司闭于修订公司章程并处理工商挂号