中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）行为杭州联德周密死板股份有限公司（以下简称“联德股份”、“公司”）初度公然采行股票并正在上交所主板上市的保荐机构，凭据《中民共和国证券法》、《证券刊行上市保荐交易治理手腕》、《上海证券交往所股票上市章程（2023年8月修订）》、《上市公司拘押指引第2号——上市公司召募资金治理和利用的拘押哀求（2022年修订）》和《上海证券交往所上市公司自律拘押指引第11号——接续督导》等闭联法令、原则和表率性文献的划定，对子德股份2023年度召募资金的存放和利用状况实行了核查，核查的确状况如下：一雷竞技RAYBET、召募资金到位及利用根本状况

　　凭据中国证券监视治理委员会《闭于批准杭州联德周密死板股份有限公司初度公然采行股票的批复》（证监许可〔2020〕3550号）批准杭州联德周密死板股份有限公“ ”

　　司（以下简称公司）初度公然采行股票的注册申请，并经上海证券交往所赞成，公司初度向社会公然采行国民币平凡股（A股）股票6,000万股，本次刊行价值为每股国民币15.59元，召募资金总额为国民币935,400,000元，扣除刊行用度国民币（不含增值税）74,170,455.57元后，实践召募资金净额为国民币861,229,544.43元。本次刊行召募资金已于2021年2月24日一起到位，并经天健司帐师事件所（卓殊平凡合资）审验，于2021年2月24日出具了《验资陈述》（天健验〔2021〕71号）。

　　截至2023年12月31日，尚未利用的召募资金余额为18,628.00万元，此中召募资金实行现金治理金额为13,000.00万元雷竞技RAYBET，存放于召募资金专户的召募资金余额为5,628.00万元（囊括累计收到的银行存款利钱扣除银行手续费等的净额及理产业物收益）。利用状况明细如下：

　　为了表率公司召募资金治理和利用，升高资金利用效能和效益，袒护投资者权柄，公司依据《中民共和国公执法》、《中民共和国证券法》、《上海证券交往所股票上市章程》和《上海证券交往所上市公司自律拘押指引第1号——表率运作》等相闭法令、原则和表率性文献的划定，连合公司实践状况，订定了《杭州联德周密死板股份有限公司召募资金利用治理轨造》（以下简称“《治理轨造》”），凭据《治理轨造》，对召募资金实行专户存储轨造，正在银行设立召募资金专户，并连同保荐机构于2021年2月24日与中信银行股份有限公司上海分行订立了《召募资金专户存储三方拘押契约》，显着了各方的权柄和责任。三方拘押契约与上海证券交往所三方拘押契约范本不存正在庞大区别，公司正在利用召募资金时仍然厉肃恪守践诺。

　　正在个人改换召募资金用处后，公司凭据《治理轨造》的闭联划定，正在银行新开设了召募资金专户，并连同海宁弘德死板有限公司及保荐机构中信证券于2021年5月26

　　日与招商银行股份有限公司杭州九堡支行订立了《召募资金专户存储四方拘押契约》，连同浙江明德周密死板有限公司及保荐机构中信证券于2021年5月26日与杭州银行股份有限公司西湖支行订立了《召募资金专户存储四方拘押契约》，显着了各方的权柄和责任。四方拘押契约与上海证券交往所三方拘押契约范本不存正在庞大区别，公司正在利用召募资金时仍然厉肃恪守践诺。

　　凭据公司交易及践诺募投项方针需求、《治理轨造》的相闭划定，2022年9月22日，公司及践诺募投项方针子公司浙江明德周密死板有限公司、保荐机构中信证券与杭州银行股份有限公司西湖支行签定了《召募资金专户存储四方拘押契约》，公司正在杭州银行股份有限公司西湖支行开立召募资金表币专项账户，四方拘押契约与上海证券交往所三方拘押契约范本不存正在庞大区别，公司正在利用召募资金时仍然厉肃恪守践诺。

　　基于郑重思量，公司已于2024年3月27日将收到的上述土地利用权解决款划转至召募资金账户三、今年度召募资金的实践利用状况

　　截至2023年12月31日止，公司实践进入闭联项方针召募资金款子共计国民币71,390.98万元，的确利用状况详见附表1：召募资金利用状况比较表。

　　公司于2023年3月29日召开了第二届董事会第十九次聚会和第二届监事会第十八次聚会，不同审议并通过了《闭于利用个人闲置召募资金实行现金治理的议案》。正在保障不影响召募资金投资项目成立践诺、召募资金利用盘算和保障召募资金安好的条件下，赞成公司及子公司利用最高总额不超出国民币3亿元（含本数）的短暂闲置召募资金实行现金治理，用于购置安好性高、滚动性好、低危险、庄重型的保本型理产业物，利用限期自公司董事会审议通过之日起一年内有用精密机械，正在前述额度及限期限度内，能够轮回滚动利用。

　　截至2023年12月31日，公司利用个人闲置召募资金实行现金治理的状况如下：单元：万元

　　陈述期内，公司不存正在超募资金用于正在筑项目及新项目（囊括收购资产等）的状况。

　　公司于2023年12月21日召开了第二届董事会第二十四次聚会和第二届监事会第二十三次聚会，于2024年1月8日召开公司2024年第一次一时股东大会，审议通过了《闭于个人募投项目结项并将赢余召募资金久远增加滚动资金的议案》，赞成公司初度公然采行股票召募资金投资项目“年新增34,800套高精度死板零部件技改项目”结项，将赢余召募资金久远增加滚动资金，并刊出相募资金专户。

　　公司于2021年4月25日及2021年5月17日召开第二届董事会第三次聚会、第二届监事会第三次聚会及2020年年度股东大会精密机械，不同审议通过了《闭于改换召募资金投资项方针议案》，将原“年产65,000套高精度死板零部件技改项目”改换为“高精度机” “ 125,000 ”

　　械零部件分娩成立项目项目、年新增 套高精度死板零部件技改项目改换为“年新增34,800套高精度死板零部件技改项目”。的确实质详见公司披露于上海证券交往所网站（）的《杭州联德周密死板股份有限公司闭于改换召募资金投资项方针通告》（通告编号：2021-017）

　　改换召募资金投资项目状况表详见本陈述附表 ：改换召募资金投资项目状况表。

　　天健司帐师事件所（卓殊平凡合资）对公司截至2023年12月31日的《2023年年度召募资金存放与实践利用状况的专项陈述》实行了鉴证做事，出具了《召募资金年度存放与利用状况鉴证陈述》，以为：联德股份治理层编造的《2023年年度召募资金存放与实践利用状况的专项陈述》契合《上市公司拘押指引第2号——上市公司召募资金治理和利用的拘押哀求（2022年修订）》和《上海证券交往所上市公司自律拘押指引第1号——表率运作（2023年12月修订）》的划定，如实响应了联德股份召募资金2023年度实践存放与利用状况。

　　七、保荐人对公司年度召募资金存放与利用状况所出具专项核查陈述的结论性成见

　　保荐机构通过材料核阅、疏通访说、现场核查等多种体例对子德股份召募资金的利用及召募资金投资项目践诺状况实行了核心核查，凭据核查的结果保荐机构以为：截至2023年12月31日，公司召募资金存放和利用契合《中民共和国证券法》、《证券刊行上市保荐交易治理手腕》、《上海证券交往所股票上市章程（2023年8月修订）》、《上市公司拘押指引第2号——上市公司召募资金治理和利用的拘押哀求（2022年修订）》和《上海证券交往所上市公司自律拘押指引第1号——表率运作2023 12

　　（ 年 月修订）》等原则和文献的划定，对召募资金实行了专户存储和专项利用，并实时践诺了闭联新闻披露责任，召募资金的确利用状况与披露状况相似，不存正在召募资金利用违反闭联法令原则的境况。

　　截至期末累计 进入金额与承 诺进入金额的 差额 (3)=(2)-(1)

　　公司基于郑重性法则，连合召募资金投资项目实践状况，公司于2023年12月21日召开 了第二届董事会第二十四次聚会录取二届监事会第二十三次聚会，审议通过了《闭于部 分召募资金投资项目延期的议案》，决议对“高精度死板零部件分娩成立项目”抵达预订 可利用形态日期实行调动精密机械，将该项目抵达预订可利用形态的日期从2023年12月31日前

　　调动为2024年12月31日。的确实质详见公司披露于上海证券交往所网站 （）的《杭州联德周密死板股份有限公司闭于个人召募资金投资项目延 期的通告》（通告编号：2023-049）。

　　详见“三、今年度召募资金的实践利用状况”之“（四）对闲置召募资金实行现金治理，投 资闭联产物状况”之解释

　　[注2]经公司二届二十四次董事会审议，高精度死板零部件分娩成立项目受环球大家卫生事故等不行抗力成分影响，项目尚有个人兴办未装置完毕，全部

　　[注3]年新增34,800套高精度死板零部件技改项目已于2023年终竣工投产。因为该项目营运时辰较短，故分歧用估计效益评判，2023年度出现效益

　　公司于2021年4月25日及2021年5月17日召开第二届董事会第三次聚会、第二届监事会 第三次聚会及2020年年度股东大会，不同审议通过了《闭于改换召募资金投资项方针议 案》，将原“年产65,000套高精度死板零部件技改项目”将改换为“高精度死板零部件分娩成立 项目项目”、“年新增125,000套高精度死板零部件技改项目”将改换为“年新增34,800套高精 度死板零部件技改项目”。的确实质详见公司披露于上海证券交往所网站（） 的《杭州联德周密死板股份有限公司闭于改换召募资金投资项方针通告》（通告编号：2021- 017）

　　公司基于郑重性法则，连合召募资金投资项目实践状况，公司于2023年12月21日召开了第 二届董事会第二十四次聚会录取二届监事会第二十三次聚会雷竞技RAYBET，审议通过了《闭于个人召募资 金投资项目延期的议案》，决议对“高精度死板零部件分娩成立项目”抵达预订可利用形态日期 实行调动，将该项目抵达预订可利用形态的日期从2023年12月31日前调动为2024年12月 31日。的确实质详见公司披露于上海证券交往所网站（）的《杭州联德周密 死板股份有限公司闭于个人召募资金投资项目延期的通告》（通告编号：2023-049）。

　　[注2]经公司二届二十四次董事会审议，高精度死板零部件分娩成立项目受环球大家卫生事故等不行抗力成分影响，项目尚有个人兴办未装置完毕，全部

　　[注3]年新增34,800套高精度死板零部件技改项目已于2023年终竣工投产。因为该项目营运时辰较短，故分歧用估计效益评判，2023年度出现效益联德股份(605060)：中信证券股份有限公司闭于杭州联德稹密呆滞股份有限公司2023年度召募雷竞技RAYBET资金寄放与行使境况的核查见解